IPROFESIONAL-LEGALES

LAVADO DE DINERO: LA UIF OBLIGARÁ A LOS ORGANISMOS A REGISTRAR ONLINE A SI OFICIAL DE ENLACE

La entidad a cargo de José Sbattella fijó los plazos para las personas que hacen de nexos entre ellas se incorporen en la base de datos. Además, exigirá que estos empleados proporcionen un correo electrónico para recibir toda comunicación oficial


FUENTE: WWW.IPROFESIONAL.COM