CRONISTA - ECONOMÍA Y POLÍTICA

LAVADO DE DINERO: BANCOS DEBERÁN CERRAR EN 30 DÍAS LAS CUENTAS REPORTADAS A LA UIF

Los bancos deben cerrar las cuentas de los clientes que no entreguen toda la información y documentación que están obligados a recabar por la Unidad de Información Financiera, en prevención de lavado de dinero, y también cuando se vean en la obligación de emitir un reporte de operaciones sospechosas (ROS), y sin revelar al cliente el motivo del cierre, ya que el informe a la UIF debe ser secreto.



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