CIB

ADVIERTEN QUE CALCULAR LA MULTA POR EL VALOR DE LOS ACTIVOS COMPLICA EL BLANQUEO Es que para ingresar en el blanqueo sólo se toman en cuen...

MAÑANA VENCE EL BLANQUEO Y ANALIZAN UNA NUEVA PRORROGA La suscripción al blanqueo de capitales abrió el 1° de julio y se fijó el vencimien...

BLANQUEO: AUDITORES Y SÍNDICOS DEBERÁN INFORMAR ESTAS OPERACIONES COMO SOSPECHOSAS DE LAVADO En función a los informes recibidos de otros ...

BLANQUEO: AUDITORES Y SÍNDICOS DEBERÁN INFORMAR ESTAS OPERACIONES COMO SOSPECHOSAS DE LAVADO FUENTE: WWW.CRONISTA.COM

EL GOBIERNO PRORROGÓ HASTA FIN DE AÑO EL PLAZO DE ADHESIÓN AL BLANQUEO DE CAPITALES  A través de un decreto firmado por la Presidenta, el...

BLANQUEO: DUDAS DE AUDITORES AL TENER QUE INFORMAR OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO Desde el Instituto de Auditores Internos de Argentina...

EMPRESAS PIDEN CAMBIOS EN BLANQUEO PARA SUSCRIBIR HASTA U$S 1.000 MILLONES EN BAADE Las firmas optarían por traer fondos declarados del e...

ANÁLISIS DEL RÉGIMEN DE BLANQUEO VOLUNTARIO DE MONEDA EXTRANJERA EN EL PAÍS Y EN EL EXTERIOR DE LA Nº26.860 En este trabajo, los autore...

LAS DUDAS LEGALES SOBRE EL BLANQUEO ¿Qué problemas puede enfrentar el blanqueador en terceros países? Los especialistas advierten sobre p...

REDUCCIÓN DE LA JORNADA LABORAL: ¿SE PODRÍA APLICAR EN LA ARGENTINA? El diputado Héctor Recalde considera que los empleados deben prestar ...

CONTADORES: EL CONSEJO DARÁ DIRECTIVAS SOBRE LAVADO PARA EL BLANQUEO DE CAPITALES  Al no conocer el origen de los fondos, los contadores...

EXTERIORIZACIÓN COMO SALVOCONDUCTO ANTE AJUSTE DE INSPECCIÓN APUNTES Y REFLEXIONES SOBRE EL NUEVO BLANQUEO IMPLEMENTADO LÍMITES AL INCRE...

LA AFIP SOSTIENE QUE LA FECHA DE LA DECLARACIÓN JURADA NO LIMITA LA ENTRADA AL BLANQUEO La declaración jurada de impuestos de 2012 podría ...

LA AFIP SOSTIENE QUE LA FECHA DE LA DECLARACIÓN JURADA NO LIMITA LA ENTRADA AL BLANQUEO La declaración jurada de impuestos de 2012 podría ...

FORMALIDADES A CUMPLIR PARA LA DECLARACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS UNA CONDICIÓN QUE COMPLICA EL BLANQUEO FUENTE: WWW.AMBITO.COM

DEUDAS CON EL FISCO: EL GOBIERNO YA EVALÚA PRORROGAR EL PLAZO PARA ADHERIR AL PLAN DE FACILIDADES DE PAGO A 10 AÑOS Si bien el lapso origi...

BOICOT AL BLANQUEO: LA AFIP SÓLO DARÁ INFORMACIÓN A PROVINCIAS QUE APOYEN EL PLAN Desde el fisco recordaron que en el 2009, cuando tambié...

AFIP NO INTERCAMBIARÁ INFORMACIÓN CON PROVINCIAS QUE NO ADHIERAN AL BLANQUEO En la polémica electoral sobre el blanqueo, las provincias o...

PIDEN EN LAS PROVINCIAS DESTINAR LOS CEDIN AL PAGO DE IMPUESTOS El primero en hacer pública la presión fue el intendente radical de Córdo...

BLANQUEO: QUIENES EXTERIORICEN SUS DÓLARES DEBERÁN PAGAR INGRESOS BRUTOS Si bien el nuevo régimen de exteriorización de capitales indica...