LA UIF PUEDE REVISAR LAS DECLARACIONES JURADAS PARA DETECTAR LAVADO DE DINERO
Para acceder a la base de datos de la AFIP, el organismo necesita contar con una investigación surgida a partir de un Reporte de Operación Sospechosa emanado de un organismo público, como el Banco Central o la Comisión Nacional de Valores
CON LAS DECLARACIONES ANUALES EN LA MANO, LA AFIP AVANZARÁ SOBRE LAS EMPRESAS QUE HAYAN COMPRADO BILLETES VERDES.
Las compañías, al igual que los particulares, deben precisar qué hacen con las divisas que adquieren. Las inconsistencias que surjan de los cruces sistemáticos darán lugar a operativos de investigación y de fiscalización
ALERTA PARA LAS EMPRESAS: TRABAJÓ UN MES, SE CONSIDERÓ DESPEDIDA Y AHORA DEBERÁN PAGARLE DOCE SUELDOS
La empleada se quejó porque no la habían registrado. Cobraba $2.000 por mes y la Justicia fijó el resarcimiento en $24.000. Cómo se llegó a esta cifra. Qué multas se aplicaron. Los expertos advierten los peligros que corren las firmas ante esta clase de sentencias
DIPUTADOS DEBATIRÁ HOY DOS PROYECTOS SOBRE JUBILACIÓN ANCTICIPADO POR DESEMPLEO
La Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara baja pondrá en consideración este martes a partir de las 17 dos iniciativas para implementar la Prestación Anticipada de Jubilación por Desempleo
FUENTE: WWW.IPROFESIONAL.COM
22 may 2012
IPROFESIONAL-IMPUESTOS
15:07Centro de Información BIbliográfica "Dr. Juan Bautista Alberdi"AFIP, DESPIDO, JUBILACION ANTICIPADA, LAVADO DE DINERO
