CRONISTA - ECONOMÍA Y POLÍTICA

LAVADO DE DINERO: BANCOS DEBERÁN CERRAR EN 30 DÍAS LAS CUENTAS REPORTADAS A LA UIF Los bancos deben cerrar las cuentas de los clientes que no entreguen toda la información y documentación que están obligados a recabar por la Unidad de Información Financiera, en prevención de lavado de dinero, y también cuando se vean en la obligación de emitir un reporte de operaciones sospechosas (ROS), y sin revelar al cliente el motivo del cierre, ya que el informe a la UIF debe ser secreto. FUENTE: WWW.CRONISTA....

Read More

IPROFESIONAL - IMPUESTOS

LAVADO: CORTE CAUTELAR QUE PERMITE A CONTADORES NO INFORMAR OPERACIONES SOSPECHOSAS La Ley del Impuesto a las Ganancias establece que resultan deducibles en la determinación del gravamen los castigos y previsiones contra los “malos créditos”. El Decreto Reglamentario dispone que resulta procedente la deducción de aquellos que tengan su origen en “operaciones comerciales. FACRURA ELECTRÓNICA: ARRANCA UNA NUEVA ETAPA QUE OBLIGA A LOS PROFESIONALES A EMITIRLAS La medida entrará en vigencia desde agosto. Desde tres años la obligación también era...

Read More

IPROFESIONAL - IMPUESTOS

EL GAFI SACÓ A LA ARGENTINA DE LA LISTA DE SEGUIMIENTO INTENSIVO EN LA LUCHA CONTRA EL LAVADO El organismo internacional aprobó este viernes en París una visita al país para corroborar los avances que realizó en la materia. Este hecho reconoce el cumplimiento del plan de acción propuesto en 2011 luego de que el grupo encontrara "deficiencias estratégicas". FUENTE: WWW.IPROFESIONAL....

Read More

IPROFESIONAL - IMPUESTOS

UN INFORME DE ESTADOS UNIDOS ADVIERTE SOBRE LAVADO DE DINERO EN ARGENTINA  El reporte destaca que “las restricciones del Gobierno al acceso a la moneda extranjera creó un mercado paralelo”. Señala que “los argentinos tienen miles de millones de dólares fuera del sistema financiero formal, en destinos offshore o en el país, muchos legítimamente ganados, pero no declarados” PRECIOS DE TRANSFERENCIA: POR QUÈ ES IMOPRTANTE CONTROLAR OPERACIONES FINANCIERAS DEL MISMO GRUPO Desde EY, Milton González Malla y Leandro Navatta, dieron cuenta...

Read More

IPROFESIONAL - IMPUESTOS

La Justicia obliga a escribanos a informar operaciones sospechosas de lavado El Colegio de Escribanos de Córdoba solicitó que “se declare ilegal e inconstitucional la resolución 10/14 en tanto de su aplicación pueden surgir obligaciones que no son propias ni compatibles con el ejercicio de su profesión como así también con los alcances del secreto profesional” FUENTE: WWW.IPROFESIONAL.COM ARBA clausurará en forma automática las empresas que no estén inscriptas Los inspectores pueden efectivizar clausuras preventivas cada vez que detecten...

Read More

IPROFESIONAL-IMPUESTOS

BLANQUEO: AUDITORES Y SÍNDICOS DEBERÁN INFORMAR ESTAS OPERACIONES COMO SOSPECHOSAS DE LAVADO En función a los informes recibidos de otros sujetos obligados a informar, la UIF podría requerir al auditor o síndico que aporte información respecto al caso en particular      FUENTE: WWW.IPROFESIONAL.C...

Read More

EL CRONISTA-ECONOMÍA & POLÍTICA

BLANQUEO: AUDITORES Y SÍNDICOS DEBERÁN INFORMAR ESTAS OPERACIONES COMO SOSPECHOSAS DE LAVADO FUENTE: WWW.CRONISTA.CO...

Read More

IPROFESIONAL-IMPUESTOS

EL TITULAR DE LA UIF SOSTUVO QUE "ARGENTINA ES PIONERA EN LEYES CONTRA EL LAVADO DE DINERO"  José Sbatella puntualizó que hubo dos modificaciones estructurales, una en junio del 2011 con la Ley de Lavado de Activos, que incluye el delito de evasión fiscal, dónde Argentina fue uno de los primeros en proponerlo en el G20    FUENTE: WWW.IPROFESIONAL.C...

Read More

IPROFESIONAL-IMPUESTOS

BLANQUEO: DUDAS DE AUDITORES AL TENER QUE INFORMAR OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO Desde el Instituto de Auditores Internos de Argentina, Pablo Paladini destacó que surgen interrogantes entre los profesionales que deben responder a las normas dictadas por la UIF y la Ley antilavado de dinero cuando un cliente decide exteriorizar divisas FUENTE: WWW.IPROFESIONAL.C...

Read More

EL CRONISTA-LEGALES

LAS DUDAS LEGALES SOBRE EL BLANQUEO ¿Qué problemas puede enfrentar el blanqueador en terceros países? Los especialistas advierten sobre políticas corporativas de ética y compliance y legislación antilavado. FUENTE: WWW.CRONISTA.C...

Read More

EL CRONISTA-ECONOMÍA & POLÍTICA

CONTADORES: EL CONSEJO DARÁ DIRECTIVAS SOBRE LAVADO PARA EL BLANQUEO DE CAPITALES  Al no conocer el origen de los fondos, los contadores que actúan como auditores y síndicos tendrían que informar a la UIF todas las operaciones de blanqueo de clientes FUENTE: WWW.CRONISTA.C...

Read More

IPROFESIONAL-IMPUESTOS

CONOZCA CUÁL ES EL IMPACTO DEL RÉGIMEN DE INFORMACIÓN EN FIDEICOMISOS Y TRUST  Desde Ernst & Young, Horacio López explicó la relación entre la norma de la AFIP que cumplió un año, la evasión impositiva y el lavado de dinero. ¿Qué sucede con la figura de "agente de información" en impuestos como Bienes Personales? FUENTE: WWW.IPROFESIONAL.C...

Read More

EL CRONISTA-FINANZAS & MERCADOS

BLANQUEO: PREOCUPA A LOS BANCOS EL MANEJO DE LAS OPERACIONES SOSPECHOSAS Las entidades ya se debaten entre rechazar las entradas o reportarlas todas como sospechosas de lavado de dinero. Se espera una reunión de la UIF que limite su función FUENTE: WWW.CRONISTA.C...

Read More

IPROFESIONAL-IMPUESTOS

CON LAS DEUDAS "SOBRE LA MESA", LA AFIP LANZA "INVITACIONES" MASIVAS A PARTICULARES PARA QUE ADHIERAN AL NUEVO PLAN DE PAGOS A través del envío de cartas, el organismo de recaudación busca sumar a cientos de particulares para que regularicen sus deudas impositivas o previsionales. Qué es lo que dice la misiva y qué información contiene sobre cada destinatario. La opinión de los especialistas ARBA SUMÓ AL PADRÓN DE INGRESOS BRUTOS A MÁS DE 27 MIL CONTRIBUYENTES QUE EVADÍAN IMPUESTOS El director del organismo, Martín Di Bella, explicó que “estas...

Read More

EL CRONISTA-ECONOMÍA & POLÍTICA

BANCOS DEBERÁN INFORMAR TODAS LAS OPERACIONES POR SER SOSPECHOSAS DE LAVADO Al no saber el origen de los fondos, los bancos deberán informarán los depósitos del blanqueo a la UIF. Especialistas discutían anoche que la investigación podría frenarse como en 2009 PARA INGRESAR AL BLANQUEO SE DEBERÁ RENUNCIAR A JUICIOS CONTRA LA AFIP Como estableció en 2008, para entrar al plan, el Gobierno exige que se desista a acciones judiciales o administrativas con el fisco a raíz del ajuste por inflación y otros FUENTE: WWW.CRONISTA.C...

Read More

IPROFESIONAL-IMPUESTOS

LA AFIP HABILITÓ EL PROCEDIMIENTO PARA REFORMULAR LOS PLANES DE PAGO VIGENTES EN HASTA 10 AÑOS Luego del pedido realizado por las entidades que nuclean a los profesionales en Ciencias Económicas, el organismo de recaudación modificó los pasos para incorporar a aquellos que ya estaban adheridos a un régimen de cancelación de deudas. Claves para no perderse en el camino URUGUAY PREPARA CAMBIOS NORMATIVOS PARA REFORZAR CONTROLES AL LAVADO DE DINERO   Una comisión estatal uruguaya discute nuevas pautas de actuación, y entre ellas figura...

Read More

IPROFESIONAL-FINANZAS

LA POLÉMICA SIGUE Y CRECE EL INTERROGANTE: CÓMO SE LAVA DINERO EN LA ARGENTINA "Plata negra", "ruta del dinero", "kilos de euros", palabras que resuenan como nunca antes en medios de comunicación y charlas de café. Todas se conjugan en torno a la investigación que involucra al empresario kirchnerista Lázaro Baez. ¿Cómo es la operatoria de envío de fondos a paraísos fiscales?  EL BANCO CENTRAL ANALIZA PONERLE UN MÁXIMO A LAS TASA DE LOS PRÉSTAMOS PERSONALES El tope es para el Costo Financiero Total. Es para alentar el consumo previo...

Read More

EL CRONISTA-FINANZAS & MERCADOS

LAVADO: BANCOS DEBERÁN FIJAR CRONOGRAMA PARA ACTUALIZAR LEGAJOS FUENTE: WWW.CRONISTA.CO...

Read More

IPROFESIONAL-IMPUESTOS

EL GAFI ACTUALIZA LA GUÍA DE INCLUSIÓN FINANCIERA El documento de orientación se centra en garantizar que los controles antilavado no dificulten el acceso a los servicios financieros bien regulados para los grupos excluidos y marginados económicamente, como los bajos ingresos, el sector rural y los grupos de indocumentados FUENTE: WWW.IPROFESIONAL.C...

Read More

IPROFESIONAL-IMPUESTOS

EL GOBIENO PORTEÑO VUELVE A LA CARGA CON LA BANCARIZACIÓN DE LAS EXPENSAS A la espera de una sentencia definitiva favorable, Mauricio Macri avanzará con la implementación opcional del "modelo único de liquidación y recibo de pago". Desde la Asociación Civil de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal cuestionan la avanzada LA UIF CANALIZARÁ LA INFORMACIÓN SOBRE LA OPERACIONES DE LAVADO DE DINERO El organismo canalizará el intercambio de toda la información sobre lavado de dinero que circula en la Argentina. La norma incluye...

Read More