LA UIF PUEDE REVISAR LAS DECLARACIONES JURADAS PARA DETECTAR LAVADO DE DINERO
Para acceder a la base de datos de la AFIP, el organismo necesita contar con una investigación surgida a partir de un Reporte de Operación Sospechosa emanado de un organismo público, como el Banco Central o la Comisión Nacional de Valores
CON LAS DECLARACIONES ANUALES EN LA MANO, LA AFIP AVANZARÁ SOBRE LAS EMPRESAS QUE HAYAN COMPRADO BILLETES VERDES.
Las compañías, al igual que los particulares, deben precisar qué hacen con las divisas que adquieren. Las...
