BANCOS DEBERÁN INFORMAR TODAS LAS OPERACIONES POR SER SOSPECHOSAS DE LAVADO
Al no saber el origen de los fondos, los bancos deberán informarán los depósitos del blanqueo a la UIF. Especialistas discutían anoche que la investigación podría frenarse como en 2009
PARA INGRESAR AL BLANQUEO SE DEBERÁ RENUNCIAR A JUICIOS CONTRA LA AFIP
Como estableció en 2008, para entrar al plan, el Gobierno exige que se desista a acciones judiciales o administrativas con el fisco a raíz del ajuste por inflación y otros
FUENTE: WWW.CRONISTA.COM
