LAVADO DE DINERO: BANCOS DEBERÁN CERRAR EN 30 DÍAS LAS CUENTAS REPORTADAS A LA UIF
Los bancos deben cerrar las cuentas de los clientes que no entreguen toda la información y documentación que están obligados a recabar por la Unidad de Información Financiera, en prevención de lavado de dinero, y también cuando se vean en la obligación de emitir un reporte de operaciones sospechosas (ROS), y sin revelar al cliente el motivo del cierre, ya que el informe a la UIF debe ser secreto.
FUENTE: WWW.CRONISTA.COM
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IPROFESIONAL-IMPUESTOS
BLANQUEO: AUDITORES Y SÍNDICOS DEBERÁN INFORMAR ESTAS OPERACIONES COMO SOSPECHOSAS DE LAVADO
En función a los informes recibidos de otros sujetos obligados a informar, la UIF podría requerir al auditor o síndico que aporte información respecto al caso en particular
FUENTE: WWW.IPROFESIONAL.COM
En función a los informes recibidos de otros sujetos obligados a informar, la UIF podría requerir al auditor o síndico que aporte información respecto al caso en particular
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IPROFESIONAL-IMPUESTOS
EL TITULAR DE LA UIF SOSTUVO QUE "ARGENTINA ES PIONERA EN LEYES CONTRA EL LAVADO DE DINERO"
José Sbatella puntualizó que hubo dos modificaciones estructurales, una en junio del 2011 con la Ley de Lavado de Activos, que incluye el delito de evasión fiscal, dónde Argentina fue uno de los primeros en proponerlo en el G20
FUENTE: WWW.IPROFESIONAL.COM
José Sbatella puntualizó que hubo dos modificaciones estructurales, una en junio del 2011 con la Ley de Lavado de Activos, que incluye el delito de evasión fiscal, dónde Argentina fue uno de los primeros en proponerlo en el G20
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IPROFESIONAL-IMPUESTOS
BLANQUEO: DUDAS DE AUDITORES AL TENER QUE INFORMAR OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO
Desde el Instituto de Auditores Internos de Argentina, Pablo Paladini destacó que surgen interrogantes entre los profesionales que deben responder a las normas dictadas por la UIF y la Ley antilavado de dinero cuando un cliente decide exteriorizar divisas
FUENTE: WWW.IPROFESIONAL.COM
Desde el Instituto de Auditores Internos de Argentina, Pablo Paladini destacó que surgen interrogantes entre los profesionales que deben responder a las normas dictadas por la UIF y la Ley antilavado de dinero cuando un cliente decide exteriorizar divisas
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EL CRONISTA-FINANZAS & MERCADOS
BLANQUEO: PREOCUPA A LOS BANCOS EL MANEJO DE LAS OPERACIONES SOSPECHOSAS
FUENTE: WWW.CRONISTA.COM
Las entidades ya se debaten entre rechazar las entradas o reportarlas todas como sospechosas de lavado de dinero. Se espera una reunión de la UIF que limite su función
EL CRONISTA-ECONOMÍA & POLÍTICA
BANCOS DEBERÁN INFORMAR TODAS LAS OPERACIONES POR SER SOSPECHOSAS DE LAVADO
PARA INGRESAR AL BLANQUEO SE DEBERÁ RENUNCIAR A JUICIOS CONTRA LA AFIP
FUENTE: WWW.CRONISTA.COM
Al no saber el origen de los fondos, los bancos deberán informarán los depósitos del blanqueo a la UIF. Especialistas discutían anoche que la investigación podría frenarse como en 2009
PARA INGRESAR AL BLANQUEO SE DEBERÁ RENUNCIAR A JUICIOS CONTRA LA AFIP
Como estableció en 2008, para entrar al plan, el Gobierno exige que se desista a acciones judiciales o administrativas con el fisco a raíz del ajuste por inflación y otros
FUENTE: WWW.CRONISTA.COM
IPROFESIONAL-IMPUESTOS
EL GOBIENO PORTEÑO VUELVE A LA CARGA CON LA BANCARIZACIÓN DE LAS EXPENSAS
A la espera de una sentencia definitiva favorable, Mauricio Macri avanzará con la implementación opcional del "modelo único de liquidación y recibo de pago". Desde la Asociación Civil de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal cuestionan la avanzada
LA UIF CANALIZARÁ LA INFORMACIÓN SOBRE LA OPERACIONES DE LAVADO DE DINERO
El organismo canalizará el intercambio de toda la información sobre lavado de dinero que circula en la Argentina. La norma incluye los requerimientos realizados a organismos extranjeros y los ingresados desde el exterior
FUENTE: WWW.IPROFESIONAL.COM
A la espera de una sentencia definitiva favorable, Mauricio Macri avanzará con la implementación opcional del "modelo único de liquidación y recibo de pago". Desde la Asociación Civil de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal cuestionan la avanzada
LA UIF CANALIZARÁ LA INFORMACIÓN SOBRE LA OPERACIONES DE LAVADO DE DINERO
El organismo canalizará el intercambio de toda la información sobre lavado de dinero que circula en la Argentina. La norma incluye los requerimientos realizados a organismos extranjeros y los ingresados desde el exterior
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IPROFESIONAL-IMPUESTOS
LAVADO DE DINERO: EL GOBIERNO LANZARÁ NUEVAS "INSPECCIONES SORPRESA" EN EMPRESAS
Para salir de la "lista gris", la Unidad de Información Financiera habilitó a los agentes del organismo para controlar en persona la implementación de las medidas de prevención. Se podrán aplicar multas de hasta diez veces el valor del total de los bienes o fondos en infracción
LA PROVINCIA ESTUDIA CASOS PARA APLICAR LA LEY PENAL TRIBUTARIA
El gobernador Daniel Scioli se reunirá hoy con su gabinete económico para terminar de cerrar los detalles de una batería de iniciativas con las que aspira sumar mayor independencia financiera
FUENTE: WWW.IPROFESIONAL.COM
Para salir de la "lista gris", la Unidad de Información Financiera habilitó a los agentes del organismo para controlar en persona la implementación de las medidas de prevención. Se podrán aplicar multas de hasta diez veces el valor del total de los bienes o fondos en infracción
LA PROVINCIA ESTUDIA CASOS PARA APLICAR LA LEY PENAL TRIBUTARIA
El gobernador Daniel Scioli se reunirá hoy con su gabinete económico para terminar de cerrar los detalles de una batería de iniciativas con las que aspira sumar mayor independencia financiera
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IPROFESIONAL-LEGALES
LAVADO DE DINERO: AHORA LA UIF PODRÁ CONTAR CON DATOS DE LOS BALANCES
El titular del organismo, José Sbattella, firmó un acuerdo con su par de la IGJ, Norberto Berner, para poner en marcha un sistema de informes vía digital. El convenio optimizará los procedimientos y las modalidades de intercambio de información
FUENTE: WWW.IPROFESIONAL.COM
El titular del organismo, José Sbattella, firmó un acuerdo con su par de la IGJ, Norberto Berner, para poner en marcha un sistema de informes vía digital. El convenio optimizará los procedimientos y las modalidades de intercambio de información
FUENTE: WWW.IPROFESIONAL.COM
IPROFESIONAL-IMPUESTOS
AUMENTA LA PRESIÓN FISCAL PARA MOROSOS BONAERENSES: INTIMARÁN A UNOS 500.000 CONTRIBUYENTES
Con respecto a los intereses por mora, quienes se atrasen en el pago de impuestos deberán afrontar un recargo del 3% mensual, que se elevará al 4% mensual cuando la deuda esté en estado judicial
DÓLAR TARJETA: CINCO CLAVES PARA ENTENDER CÓMO HAY QUE HACER PARA ACCEDER A LA DEVOLUCIÓN DEL 15%
La AFIP emitió una nueva normativa que permite a quienes no esten inscriptos recuperar esa percepción por los gastos realizados en el exterior. Los especialistas consultados por iProfesional.com explicaron cuáles son los pasos a seguir por los interesados y qué requisitos deben cumplir
LAVADO DE DINERO: LA UIF DISPUSO LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS ADMINISTRATIVOS
A través de la resolución 249, el organismo a cargo de José Sbattella, dio a conocer los períodos en los que pueden presentarse sumarios
FUENTE: WWW.IPROFESIONAL.COM
Con respecto a los intereses por mora, quienes se atrasen en el pago de impuestos deberán afrontar un recargo del 3% mensual, que se elevará al 4% mensual cuando la deuda esté en estado judicial
DÓLAR TARJETA: CINCO CLAVES PARA ENTENDER CÓMO HAY QUE HACER PARA ACCEDER A LA DEVOLUCIÓN DEL 15%
La AFIP emitió una nueva normativa que permite a quienes no esten inscriptos recuperar esa percepción por los gastos realizados en el exterior. Los especialistas consultados por iProfesional.com explicaron cuáles son los pasos a seguir por los interesados y qué requisitos deben cumplir
LAVADO DE DINERO: LA UIF DISPUSO LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS ADMINISTRATIVOS
A través de la resolución 249, el organismo a cargo de José Sbattella, dio a conocer los períodos en los que pueden presentarse sumarios
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IPROFESIONAL-IMPUESTOS
CONSEJO PROFESIONALES DE CIENCIAS ECONÓMICAS SOLICITARON ACLARACIONES A LA UIF
El organismo a cargo de Ramón Nicastro se reunió en la sede del organismo público para interceder por los profesionales que recibieron las notificaciones donde le reclamaban tareas cuyo cumplimiento es "imposible"
"OPERATIVO VERANO": PARA DESCOMPRIMIR TENSIONES, EL GOBIERNO ABRE UN POCO EL GRIFO A COMPRA DE DÓLARES PARA EL TURISMO
La AFIP está autorizando una mayor cantidad por día y por persona. Ahora el sistema “no se cae” y las validaciones se reciben en la semana previa. Antes era sobre la hora. Esto se suma a lo hecho por el Banco Central, que permite adquirir divisas sin requerir de una cuenta bancaria
FUENTE: WWW.IPROFESIONAL.COM
El organismo a cargo de Ramón Nicastro se reunió en la sede del organismo público para interceder por los profesionales que recibieron las notificaciones donde le reclamaban tareas cuyo cumplimiento es "imposible"
"OPERATIVO VERANO": PARA DESCOMPRIMIR TENSIONES, EL GOBIERNO ABRE UN POCO EL GRIFO A COMPRA DE DÓLARES PARA EL TURISMO
La AFIP está autorizando una mayor cantidad por día y por persona. Ahora el sistema “no se cae” y las validaciones se reciben en la semana previa. Antes era sobre la hora. Esto se suma a lo hecho por el Banco Central, que permite adquirir divisas sin requerir de una cuenta bancaria
FUENTE: WWW.IPROFESIONAL.COM
CRONISTA FISCAL & PREVISIONAL
ORIGEN ILÍCITO DE LOS FONDOS Y LAS LIQUIDACIONES IMPOSITIVAS
Implicancias jurídicas y económicas de los controlesde la Unidad de Información Financiera y de la AFIP.
En este trabajo el autor efectúa un minucioso análisis de los diferentes sujetos obligados a suministrar información a la Unidad de Información Financiera (UIF) respecto de operaciones inusuales o sospechosas y su relación con los controles realizados por la AFIP, las cuales podrían derivar en sanciones penales en los casos de detectarse lavado de dinero y adicionalmente aplicarse las sanciones previstas en las Leyes de Procedimiento y Penal Tributaria.
Fuente: www.cronista.com
Implicancias jurídicas y económicas de los controlesde la Unidad de Información Financiera y de la AFIP.
En este trabajo el autor efectúa un minucioso análisis de los diferentes sujetos obligados a suministrar información a la Unidad de Información Financiera (UIF) respecto de operaciones inusuales o sospechosas y su relación con los controles realizados por la AFIP, las cuales podrían derivar en sanciones penales en los casos de detectarse lavado de dinero y adicionalmente aplicarse las sanciones previstas en las Leyes de Procedimiento y Penal Tributaria.
Fuente: www.cronista.com
EL CRONISTA - FISCAL & PREVISIONAL
VIGENCIA DEL IMPUESTO A LA GANANCIA MINIMA PRESUNTA Y LA SITUACIÓN DE LOS SUJETOS QUE NO TIENEN GANANCIAS
La vigencia del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta y la razonable inequidad que produce para aquellos sujetos que no tuvieran ganancia suficiente, generó un proceso contencioso que derivó en la sentencia de la CSJN conocida como la causa Hermitage S.A., aspectos que son analizados en este trabajo y se complementan con la descripción de un escenario futuro y la posibilidad de implementar un régimen de carácter opcional que evite el desgaste de todo proceso contencioso.
RESULTADO IMPOSITIVO DE FIDEICOMISOS INMOBILIARIOS DE CONSTRUCCIÓN AL COSTO
CONTROL DE LAS DECISIONES DE LA UIF Y LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DIRECTO ANTE LA CAMARA NACIONAL DE APELACIONES
FUENTE: WWW.CRONISTA.COM
La vigencia del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta y la razonable inequidad que produce para aquellos sujetos que no tuvieran ganancia suficiente, generó un proceso contencioso que derivó en la sentencia de la CSJN conocida como la causa Hermitage S.A., aspectos que son analizados en este trabajo y se complementan con la descripción de un escenario futuro y la posibilidad de implementar un régimen de carácter opcional que evite el desgaste de todo proceso contencioso.
RESULTADO IMPOSITIVO DE FIDEICOMISOS INMOBILIARIOS DE CONSTRUCCIÓN AL COSTO
CONTROL DE LAS DECISIONES DE LA UIF Y LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DIRECTO ANTE LA CAMARA NACIONAL DE APELACIONES
FUENTE: WWW.CRONISTA.COM
IPROFESIONAL-IMPUESTOS
PARA SALIR DE LA "LISTA GRIS", EL GOBIERNO POTENCIA INSPECCIONES SORPRESA A LAS EMPRESAS SOSPECHOSAS DE LAVAR DINERO
La Unidad de Información Financiera habilitó a los agentes del organismo para controlar en persona la implementación de las medidas de prevención. Se podrán aplicar multas de hasta diez veces el valor del total de los bienes o fondos en infracción
DÓLAR TURISTA: EL GOBIERNO DECIDIÓ CERRAR AUN MÁS EL GRIFO PARA LOS ARGENTINOS QUE QUIEREN VIAJAR AL EXTERIOR
Desde hace días muchos son los argentinos que se encuentran con la desagradable sorpresa de no poder siquiera ingresar al sistema de la AFIP para consultar hasta qué monto de moneda extranjera pueden adquirir. Se les advierte que la solicitud "no es compatible con su capacidad contributiva". Casos
FUENTE: WWW.IPROFESIONAL.COM
La Unidad de Información Financiera habilitó a los agentes del organismo para controlar en persona la implementación de las medidas de prevención. Se podrán aplicar multas de hasta diez veces el valor del total de los bienes o fondos en infracción
DÓLAR TURISTA: EL GOBIERNO DECIDIÓ CERRAR AUN MÁS EL GRIFO PARA LOS ARGENTINOS QUE QUIEREN VIAJAR AL EXTERIOR
Desde hace días muchos son los argentinos que se encuentran con la desagradable sorpresa de no poder siquiera ingresar al sistema de la AFIP para consultar hasta qué monto de moneda extranjera pueden adquirir. Se les advierte que la solicitud "no es compatible con su capacidad contributiva". Casos
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IPROFESIONAL-LEGALES
Sus titulares están acusados de colaborar con la última
dictadura militar. Es la primera aplicación que se efectúa de la norma a
nueve meses de su sanción. Un fiscal avaló el pedido del organismo y
ahora deberá expedirse el juez Norberto Oyarbide
Será por única vez en conmemoración del bicentenario de la
Batalla de Tucumán. En 2012 se alcanzó el récord de once fines de semana
largos y 18 feriados nacionales
El titular de la entidad porteña confirmó que avanzarán en
la Justicia si el Senado aprueba la norma que transfiere los fondos al
Banco Nación. Considera que es ponerle un escollo a la administración de
Mauricio Macri y una represalía por el traspaso de los subtes
FUENTE: WWW.IPROFESIONAL.COM
IPROFESIONAL-IMPUESTOS
LA AFIP PRESENTARÁ UNA NUEVA HERRAMIENTA FISCAL CONTRA LA EVASIÓN
El titular del fisco nacional, Ricardo Echegaray, presentará esta tarde Data Fiscal, un nuevo instrumento que modificará esencialmente el modo de realizar fiscalizaciones y que servirá para potenciar las capacidades de servicio y control
LO QUE VIENE: GOBIERNO OBLIGARÁ A EMPRESAS A EMITIR RECIBOS DE SUELDOS EN FORMATO DIGITAL PARA REDUCIR EVASIÓN EN CARGAS SOCIALES
Las compañías deberán presentarse ante la Secretaría de Trabajo para obtener la autorización que les permitirá generar el comprobante vía web. Se busca potenciar el cruce de datos y reducir empleo en negro. Los detalles de esta iniciativa que se suma a la implementación de presunciones laborales
LA UIF AVANZA SOBRE LOS FIDEICOMISOS PARA RAGULAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES ANTI LAVADO DE DINERO
Desde el Instituto de Auditores Internos de Argentina, Martín Ghirardotti, explicó cuáles son los alcances de la última normativa emitida por el organismo a cargo de José Sbattella. Además, detalló qué nuevas obligaciones deberán cumplir estas herramientas financieras
RIGEN NUEVOS PLANES PARA CANCELAR LAS DEUDAS IMPOSITIVAS BONAERENSES
La Agencia de Recaudación de Buenos Aires permitirá que todos los incumplidores puedan adherirse a los planes de pago hasta el 31 de diciembre. Es para regularizar compromisos en impuestos como los Ingresos Brutos, patentes, sellos e inmobiliario
FUENTE: WWW.IPROFESIONAL.COM
El titular del fisco nacional, Ricardo Echegaray, presentará esta tarde Data Fiscal, un nuevo instrumento que modificará esencialmente el modo de realizar fiscalizaciones y que servirá para potenciar las capacidades de servicio y control
LO QUE VIENE: GOBIERNO OBLIGARÁ A EMPRESAS A EMITIR RECIBOS DE SUELDOS EN FORMATO DIGITAL PARA REDUCIR EVASIÓN EN CARGAS SOCIALES
Las compañías deberán presentarse ante la Secretaría de Trabajo para obtener la autorización que les permitirá generar el comprobante vía web. Se busca potenciar el cruce de datos y reducir empleo en negro. Los detalles de esta iniciativa que se suma a la implementación de presunciones laborales
LA UIF AVANZA SOBRE LOS FIDEICOMISOS PARA RAGULAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES ANTI LAVADO DE DINERO
Desde el Instituto de Auditores Internos de Argentina, Martín Ghirardotti, explicó cuáles son los alcances de la última normativa emitida por el organismo a cargo de José Sbattella. Además, detalló qué nuevas obligaciones deberán cumplir estas herramientas financieras
RIGEN NUEVOS PLANES PARA CANCELAR LAS DEUDAS IMPOSITIVAS BONAERENSES
La Agencia de Recaudación de Buenos Aires permitirá que todos los incumplidores puedan adherirse a los planes de pago hasta el 31 de diciembre. Es para regularizar compromisos en impuestos como los Ingresos Brutos, patentes, sellos e inmobiliario
FUENTE: WWW.IPROFESIONAL.COM
IPROFESIONAL-FINANZAS
LAVADO DE DINERO: FIJAN NUEVOS CONTROLES SOBRE LOS FIDEICOMISOS
La Unidad de Información Financiera exige la elaboración de un manual que contendrá los mecanismos y procedimientos para la prevención de las maniobras, que deberá observar las particularidades de cada actividad
FUENTE: WWW.IPROFESIONAL.COM
La Unidad de Información Financiera exige la elaboración de un manual que contendrá los mecanismos y procedimientos para la prevención de las maniobras, que deberá observar las particularidades de cada actividad
FUENTE: WWW.IPROFESIONAL.COM
IPROFESIONAL-LEGALES
LAVADO DE DINERO: LA UIF OBLIGARÁ A LOS ORGANISMOS A REGISTRAR ONLINE A SI OFICIAL DE ENLACE
La entidad a cargo de José Sbattella fijó los plazos para las personas que hacen de nexos entre ellas se incorporen en la base de datos. Además, exigirá que estos empleados proporcionen un correo electrónico para recibir toda comunicación oficial
FUENTE: WWW.IPROFESIONAL.COM
La entidad a cargo de José Sbattella fijó los plazos para las personas que hacen de nexos entre ellas se incorporen en la base de datos. Además, exigirá que estos empleados proporcionen un correo electrónico para recibir toda comunicación oficial
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IPROFESIONAL-IMPUESTOS
LA AFIP PERMITIRÁ A EMPRESAS COMPUTAR MAYORES PÉRDIDAS EN BIENES QUE SE DESVALORICEN
Luego del caso Telintar SA, donde la Corte Suprema avaló la postura de la firma para amortizar más rápido uno de sus activos que había quedado obsoleto, el organismo a cargo de Ricardo Echegaray instruyó a su área jurídica para que tomen esta premisa en los juicios pendientes y futuros
LAVADO DE DINERO: LA UIF RECIBIÓ MÁS DE 15.000 REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS
En los primeros seis meses del año, el organismo a cargo de José Sbattella superó la cantidad de informes presentados en 2011. Además, detectó algunas irregularidades en los obligados, tal como la falta de confección de manuales o la designación de un oficial de cumplimiento
FUENTE: WWW.IPROFESIONAL.COM
Luego del caso Telintar SA, donde la Corte Suprema avaló la postura de la firma para amortizar más rápido uno de sus activos que había quedado obsoleto, el organismo a cargo de Ricardo Echegaray instruyó a su área jurídica para que tomen esta premisa en los juicios pendientes y futuros
LAVADO DE DINERO: LA UIF RECIBIÓ MÁS DE 15.000 REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS
En los primeros seis meses del año, el organismo a cargo de José Sbattella superó la cantidad de informes presentados en 2011. Además, detectó algunas irregularidades en los obligados, tal como la falta de confección de manuales o la designación de un oficial de cumplimiento
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