CRONISTA - ECONOMÍA Y POLÍTICA

LAVADO DE DINERO: BANCOS DEBERÁN CERRAR EN 30 DÍAS LAS CUENTAS REPORTADAS A LA UIF Los bancos deben cerrar las cuentas de los clientes que no entreguen toda la información y documentación que están obligados a recabar por la Unidad de Información Financiera, en prevención de lavado de dinero, y también cuando se vean en la obligación de emitir un reporte de operaciones sospechosas (ROS), y sin revelar al cliente el motivo del cierre, ya que el informe a la UIF debe ser secreto. FUENTE: WWW.CRONISTA....

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IPROFESIONAL-IMPUESTOS

BLANQUEO: AUDITORES Y SÍNDICOS DEBERÁN INFORMAR ESTAS OPERACIONES COMO SOSPECHOSAS DE LAVADO En función a los informes recibidos de otros sujetos obligados a informar, la UIF podría requerir al auditor o síndico que aporte información respecto al caso en particular      FUENTE: WWW.IPROFESIONAL.C...

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IPROFESIONAL-IMPUESTOS

EL TITULAR DE LA UIF SOSTUVO QUE "ARGENTINA ES PIONERA EN LEYES CONTRA EL LAVADO DE DINERO"  José Sbatella puntualizó que hubo dos modificaciones estructurales, una en junio del 2011 con la Ley de Lavado de Activos, que incluye el delito de evasión fiscal, dónde Argentina fue uno de los primeros en proponerlo en el G20    FUENTE: WWW.IPROFESIONAL.C...

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IPROFESIONAL-IMPUESTOS

BLANQUEO: DUDAS DE AUDITORES AL TENER QUE INFORMAR OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO Desde el Instituto de Auditores Internos de Argentina, Pablo Paladini destacó que surgen interrogantes entre los profesionales que deben responder a las normas dictadas por la UIF y la Ley antilavado de dinero cuando un cliente decide exteriorizar divisas FUENTE: WWW.IPROFESIONAL.C...

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EL CRONISTA-FINANZAS & MERCADOS

BLANQUEO: PREOCUPA A LOS BANCOS EL MANEJO DE LAS OPERACIONES SOSPECHOSAS Las entidades ya se debaten entre rechazar las entradas o reportarlas todas como sospechosas de lavado de dinero. Se espera una reunión de la UIF que limite su función FUENTE: WWW.CRONISTA.C...

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EL CRONISTA-ECONOMÍA & POLÍTICA

BANCOS DEBERÁN INFORMAR TODAS LAS OPERACIONES POR SER SOSPECHOSAS DE LAVADO Al no saber el origen de los fondos, los bancos deberán informarán los depósitos del blanqueo a la UIF. Especialistas discutían anoche que la investigación podría frenarse como en 2009 PARA INGRESAR AL BLANQUEO SE DEBERÁ RENUNCIAR A JUICIOS CONTRA LA AFIP Como estableció en 2008, para entrar al plan, el Gobierno exige que se desista a acciones judiciales o administrativas con el fisco a raíz del ajuste por inflación y otros FUENTE: WWW.CRONISTA.C...

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AMBITO FINANCIERO-ECONOMÍA

APUNTA LA UIF A PLANES DE AHORRO FUENTE: WWW.AMBITO.C...

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IPROFESIONAL-IMPUESTOS

EL GOBIENO PORTEÑO VUELVE A LA CARGA CON LA BANCARIZACIÓN DE LAS EXPENSAS A la espera de una sentencia definitiva favorable, Mauricio Macri avanzará con la implementación opcional del "modelo único de liquidación y recibo de pago". Desde la Asociación Civil de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal cuestionan la avanzada LA UIF CANALIZARÁ LA INFORMACIÓN SOBRE LA OPERACIONES DE LAVADO DE DINERO El organismo canalizará el intercambio de toda la información sobre lavado de dinero que circula en la Argentina. La norma incluye...

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IPROFESIONAL-IMPUESTOS

LAVADO DE DINERO: EL GOBIERNO LANZARÁ NUEVAS "INSPECCIONES SORPRESA" EN EMPRESAS Para salir de la "lista gris", la Unidad de Información Financiera habilitó a los agentes del organismo para controlar en persona la implementación de las medidas de prevención. Se podrán aplicar multas de hasta diez veces el valor del total de los bienes o fondos en infracción LA PROVINCIA ESTUDIA CASOS PARA APLICAR LA LEY PENAL TRIBUTARIA El gobernador Daniel Scioli se reunirá hoy con su gabinete económico para terminar de cerrar los detalles de una batería...

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IPROFESIONAL-LEGALES

LAVADO DE DINERO: AHORA LA UIF PODRÁ CONTAR CON DATOS DE LOS BALANCES El titular del organismo, José Sbattella, firmó un acuerdo con su par de la IGJ, Norberto Berner, para poner en marcha un sistema de informes vía digital. El convenio optimizará los procedimientos y las modalidades de intercambio de información FUENTE: WWW.IPROFESIONAL....

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IPROFESIONAL-IMPUESTOS

AUMENTA LA PRESIÓN FISCAL PARA MOROSOS BONAERENSES: INTIMARÁN A UNOS 500.000 CONTRIBUYENTES Con respecto a los intereses por mora, quienes se atrasen en el pago de impuestos deberán afrontar un recargo del 3% mensual, que se elevará al 4% mensual cuando la deuda esté en estado judicial   DÓLAR TARJETA: CINCO CLAVES PARA ENTENDER CÓMO HAY QUE HACER PARA ACCEDER A LA DEVOLUCIÓN DEL 15% La AFIP emitió una nueva normativa que permite a quienes no esten inscriptos recuperar esa percepción por los gastos realizados en el exterior. Los...

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IPROFESIONAL-IMPUESTOS

CONSEJO PROFESIONALES DE CIENCIAS ECONÓMICAS SOLICITARON ACLARACIONES A LA UIF El organismo a cargo de Ramón Nicastro se reunió en la sede del organismo público para interceder por los profesionales que recibieron las notificaciones donde le reclamaban tareas cuyo cumplimiento es "imposible"  "OPERATIVO VERANO": PARA DESCOMPRIMIR TENSIONES, EL GOBIERNO ABRE UN POCO EL GRIFO A COMPRA DE DÓLARES PARA EL TURISMO La AFIP está autorizando una mayor cantidad por día y por persona. Ahora el sistema “no se cae” y las validaciones se reciben en...

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CRONISTA FISCAL & PREVISIONAL

ORIGEN ILÍCITO DE LOS FONDOS Y LAS LIQUIDACIONES IMPOSITIVAS Implicancias jurídicas y económicas de los controlesde la Unidad de Información Financiera y de la AFIP.   En este trabajo el autor efectúa un minucioso análisis de los diferentes sujetos obligados a suministrar información a la Unidad de Información Financiera (UIF) respecto de operaciones inusuales o sospechosas y su relación con los controles realizados por la AFIP, las cuales podrían derivar en sanciones penales en los casos de detectarse lavado de dinero y adicionalmente...

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EL CRONISTA - FISCAL & PREVISIONAL

VIGENCIA DEL IMPUESTO A LA GANANCIA MINIMA PRESUNTA Y LA SITUACIÓN DE LOS SUJETOS QUE NO TIENEN GANANCIAS La vigencia del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta y la razonable inequidad que produce para aquellos sujetos que no tuvieran ganancia suficiente, generó un proceso contencioso que derivó en la sentencia de la CSJN conocida como la causa Hermitage S.A., aspectos que son analizados en este trabajo y se complementan con la descripción de un escenario futuro y la posibilidad de implementar un régimen de carácter opcional que evite el desgaste...

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IPROFESIONAL-IMPUESTOS

PARA SALIR DE LA "LISTA GRIS", EL GOBIERNO POTENCIA INSPECCIONES SORPRESA A LAS EMPRESAS SOSPECHOSAS DE LAVAR DINERO La Unidad de Información Financiera habilitó a los agentes del organismo para controlar en persona la implementación de las medidas de prevención. Se podrán aplicar multas de hasta diez veces el valor del total de los bienes o fondos en infracción DÓLAR TURISTA: EL GOBIERNO DECIDIÓ CERRAR AUN MÁS EL GRIFO PARA LOS ARGENTINOS QUE QUIEREN VIAJAR AL EXTERIOR Desde hace días muchos son los argentinos que se encuentran con la desagradable...

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IPROFESIONAL-LEGALES

LA UIF APLICÓ LA LEY ANTITERRORISTA PARA CONGELAR BIENES DE UNA EMPRESA Y DIRECTIVOS Sus titulares están acusados de colaborar con la última dictadura militar. Es la primera aplicación que se efectúa de la norma a nueve meses de su sanción. Un fiscal avaló el pedido del organismo y ahora deberá expedirse el juez Norberto Oyarbide    SE OFICIALIZÓ LA LEY QUE ESTABLECE COMO FERIADO AL PRÓXIMO 24 DE SEPTIEMBRE   Será por única vez en conmemoración del bicentenario de la Batalla...

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IPROFESIONAL-IMPUESTOS

LA AFIP PRESENTARÁ UNA NUEVA HERRAMIENTA FISCAL CONTRA LA EVASIÓN El titular del fisco nacional, Ricardo Echegaray, presentará esta tarde Data Fiscal, un nuevo instrumento que modificará esencialmente el modo de realizar fiscalizaciones y que servirá para potenciar las capacidades de servicio y control LO QUE VIENE: GOBIERNO OBLIGARÁ A EMPRESAS A EMITIR RECIBOS DE SUELDOS EN FORMATO DIGITAL PARA REDUCIR EVASIÓN EN CARGAS SOCIALES Las compañías deberán presentarse ante la Secretaría de Trabajo para obtener la autorización que les permitirá generar...

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IPROFESIONAL-FINANZAS

LAVADO DE DINERO: FIJAN NUEVOS CONTROLES SOBRE LOS FIDEICOMISOS La Unidad de Información Financiera exige la elaboración de un manual que contendrá los mecanismos y procedimientos para la prevención de las maniobras, que deberá observar las particularidades de cada actividad          FUENTE: WWW.IPROFESIONAL.CO...

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IPROFESIONAL-LEGALES

LAVADO DE DINERO: LA UIF OBLIGARÁ A LOS ORGANISMOS A REGISTRAR ONLINE A SI OFICIAL DE ENLACE La entidad a cargo de José Sbattella fijó los plazos para las personas que hacen de nexos entre ellas se incorporen en la base de datos. Además, exigirá que estos empleados proporcionen un correo electrónico para recibir toda comunicación oficial FUENTE: WWW.IPROFESIONAL....

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IPROFESIONAL-IMPUESTOS

LA AFIP PERMITIRÁ A EMPRESAS COMPUTAR MAYORES PÉRDIDAS EN BIENES QUE SE DESVALORICEN Luego del caso Telintar SA, donde la Corte Suprema avaló la postura de la firma para amortizar más rápido uno de sus activos que había quedado obsoleto, el organismo a cargo de Ricardo Echegaray instruyó a su área jurídica para que tomen esta premisa en los juicios pendientes y futuros LAVADO DE DINERO: LA UIF RECIBIÓ MÁS DE 15.000 REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS En los primeros seis meses del año, el organismo a cargo de José Sbattella superó la cantidad...

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