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BLANQUEO: DUDAS DE AUDITORES AL TENER QUE INFORMAR OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO

Desde el Instituto de Auditores Internos de Argentina, Pablo Paladini destacó que surgen interrogantes entre los profesionales que deben responder a las normas dictadas por la UIF y la Ley antilavado de dinero cuando un cliente decide exteriorizar divisas


FUENTE: WWW.IPROFESIONAL.COM