EL TITULAR DE LA UIF SOSTUVO QUE "ARGENTINA ES PIONERA EN LEYES CONTRA EL LAVADO DE DINERO"
José Sbatella puntualizó que hubo dos modificaciones estructurales, una en junio del 2011 con la Ley de Lavado de Activos, que incluye el delito de evasión fiscal, dónde Argentina fue uno de los primeros en proponerlo en el G20
FUENTE: WWW.IPROFESIONAL.COM
Centro de información bibliográfica "Dr. Juan Bautista Alberdi"
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jueves, 12 de septiembre de 2013
lunes, 24 de junio de 2013
IPROFESIONAL-LEGALES
EL GAFI EVALUARÁ EL NUEVO BLANQUEO DE CAPITALES EN EL PLENARIO DE OCTUBRE
El titular de la Unidad de Información Financiera, José Sbattella, participó en las reuniones del organismo en Oslo, Noruega. Allí presentó la ley del nuevo régimen y mostró los “avances” del plan de acción argentino en la persecución al lavado de activos
¿CÓMO TIENE QUE CALCULARSE EL MONTO DE UNA INDEMNIZACIÓN POR ANTIGÜEDAD EN EL CASO DE EMPLEADOS JERÁRQUICOS?
Desde el estudio Arizmendi explican cómo aplicar los topes indemnizatorios luego del caso Vizzoti y remarcan los errores más comunes de las empresas al momento de liquidar este rubro para los empleados que están fuera de convenio
FUENTE: WWW.IPROFESIONAL.COM
El titular de la Unidad de Información Financiera, José Sbattella, participó en las reuniones del organismo en Oslo, Noruega. Allí presentó la ley del nuevo régimen y mostró los “avances” del plan de acción argentino en la persecución al lavado de activos
¿CÓMO TIENE QUE CALCULARSE EL MONTO DE UNA INDEMNIZACIÓN POR ANTIGÜEDAD EN EL CASO DE EMPLEADOS JERÁRQUICOS?
Desde el estudio Arizmendi explican cómo aplicar los topes indemnizatorios luego del caso Vizzoti y remarcan los errores más comunes de las empresas al momento de liquidar este rubro para los empleados que están fuera de convenio
FUENTE: WWW.IPROFESIONAL.COM
viernes, 15 de junio de 2012
EL CRONISTA-ECONOMÍA & POLÍTICA
PARA LA CORTE, LAS TRABAS DE LA AFIP A LA COMPRA DE DÓLARES ILEGALES
En la Corte creen que la AFIP miente a la ciudadanía para prohibir la compra de dólares. Aún a personas que tendrían la capacidad económica para hacerlo
HABILITAN A LA UIF A CONGELAR LOS ACTIVOS DE PERSONAS SOSPECHADAS DE TERRORISMO
La norma permite inmovilizar cuentas y bienes de sospechosos antes de la intervención judicial. La pedía el GAFI, que desde el lunes define el futuro del país en su lista gris
FUENTE: http://www.cronista.com/
En la Corte creen que la AFIP miente a la ciudadanía para prohibir la compra de dólares. Aún a personas que tendrían la capacidad económica para hacerlo
HABILITAN A LA UIF A CONGELAR LOS ACTIVOS DE PERSONAS SOSPECHADAS DE TERRORISMO
La norma permite inmovilizar cuentas y bienes de sospechosos antes de la intervención judicial. La pedía el GAFI, que desde el lunes define el futuro del país en su lista gris
FUENTE: http://www.cronista.com/
miércoles, 14 de diciembre de 2011
INFOLEG
Unidad de Información Financiera
PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
Mercados de Capitales. Artículo 20, Incisos 4. y 5., de la Ley Nº 25.246 y modificatorias.
Unidad de Información Financiera
PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
Empresas aseguradoras, los productores, asesores de seguros, agentes, intermediarios, peritos y liquidadores de seguros cuyas actividades estén regidas por las Leyes Nº 20.091 y 22.400, artículo 20, incisos 8. y 16., de la Ley Nº 25.246 y modificatorias.
Fuente: www.infoleg.gov.ar
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