IPROFESIONAL-IMPUESTOS

EL TITULAR DE LA UIF SOSTUVO QUE "ARGENTINA ES PIONERA EN LEYES CONTRA EL LAVADO DE DINERO"  José Sbatella puntualizó que hubo dos modificaciones estructurales, una en junio del 2011 con la Ley de Lavado de Activos, que incluye el delito de evasión fiscal, dónde Argentina fue uno de los primeros en proponerlo en el G20    FUENTE: WWW.IPROFESIONAL.C...

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IPROFESIONAL-LEGALES

EL GAFI EVALUARÁ EL NUEVO BLANQUEO DE CAPITALES EN EL PLENARIO DE OCTUBRE El titular de la Unidad de Información Financiera, José Sbattella, participó en las reuniones del organismo en Oslo, Noruega. Allí presentó la ley del nuevo régimen y mostró los “avances” del plan de acción argentino en la persecución al lavado de activos ¿CÓMO TIENE QUE CALCULARSE EL MONTO DE UNA INDEMNIZACIÓN POR ANTIGÜEDAD EN EL CASO DE EMPLEADOS JERÁRQUICOS? Desde el estudio Arizmendi explican cómo aplicar los topes indemnizatorios luego del caso Vizzoti y remarcan...

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EL CRONISTA-ECONOMÍA & POLÍTICA

PARA LA CORTE, LAS TRABAS DE LA AFIP A LA COMPRA DE DÓLARES ILEGALES En la Corte creen que la AFIP miente a la ciudadanía para prohibir la compra de dólares. Aún a personas que tendrían la capacidad económica para hacerlo HABILITAN A LA UIF A CONGELAR LOS ACTIVOS DE PERSONAS SOSPECHADAS DE TERRORISMO La norma permite inmovilizar cuentas y bienes de sospechosos antes de la intervención judicial. La pedía el GAFI, que desde el lunes define el futuro del país en su lista gris FUENTE: http://www.cronista.com/ ...

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INFOLEG

Unidad de Información FinancieraPREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMOResolución 229/2011 Mercados de Capitales. Artículo 20, Incisos 4. y 5., de la Ley Nº 25.246 y modificatorias. Unidad de Información Financiera PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMOResolución 230/2011 Empresas aseguradoras, los productores, asesores de seguros, agentes, intermediarios, peritos y liquidadores de seguros cuyas actividades estén regidas por las Leyes Nº 20.091 y 22.400, artículo 20, incisos 8. y 16., de la Ley Nº 25.246...

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