IPROFESIONAL-IMPUESTOS

EL TITULAR DE LA UIF SOSTUVO QUE "ARGENTINA ES PIONERA EN LEYES CONTRA EL LAVADO DE DINERO"

 José Sbatella puntualizó que hubo dos modificaciones estructurales, una en junio del 2011 con la Ley de Lavado de Activos, que incluye el delito de evasión fiscal, dónde Argentina fue uno de los primeros en proponerlo en el G20   


FUENTE: WWW.IPROFESIONAL.COM

Read More

IPROFESIONAL-LEGALES

EL GAFI EVALUARÁ EL NUEVO BLANQUEO DE CAPITALES EN EL PLENARIO DE OCTUBRE

El titular de la Unidad de Información Financiera, José Sbattella, participó en las reuniones del organismo en Oslo, Noruega. Allí presentó la ley del nuevo régimen y mostró los “avances” del plan de acción argentino en la persecución al lavado de activos

¿CÓMO TIENE QUE CALCULARSE EL MONTO DE UNA INDEMNIZACIÓN POR ANTIGÜEDAD EN EL CASO DE EMPLEADOS JERÁRQUICOS?

Desde el estudio Arizmendi explican cómo aplicar los topes indemnizatorios luego del caso Vizzoti y remarcan los errores más comunes de las empresas al momento de liquidar este rubro para los empleados que están fuera de convenio

FUENTE: WWW.IPROFESIONAL.COM

Read More

EL CRONISTA-ECONOMÍA & POLÍTICA

PARA LA CORTE, LAS TRABAS DE LA AFIP A LA COMPRA DE DÓLARES ILEGALES

En la Corte creen que la AFIP miente a la ciudadanía para prohibir la compra de dólares. Aún a personas que tendrían la capacidad económica para hacerlo


HABILITAN A LA UIF A CONGELAR LOS ACTIVOS DE PERSONAS SOSPECHADAS DE TERRORISMO


La norma permite inmovilizar cuentas y bienes de sospechosos antes de la intervención judicial. La pedía el GAFI, que desde el lunes define el futuro del país en su lista gris



FUENTE: http://www.cronista.com/

Read More

INFOLEG

Unidad de Información Financiera

PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO

Resolución 229/2011

Mercados de Capitales. Artículo 20, Incisos 4. y 5., de la Ley Nº 25.246 y modificatorias.

Unidad de Información Financiera

PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO

Resolución 230/2011

Empresas aseguradoras, los productores, asesores de seguros, agentes, intermediarios, peritos y liquidadores de seguros cuyas actividades estén regidas por las Leyes Nº 20.091 y 22.400, artículo 20, incisos 8. y 16., de la Ley Nº 25.246 y modificatorias.

 

Fuente: www.infoleg.gov.ar

Read More