LA AFIP REFUERZA EL CONTROL SOBRE LOS DIRECTORES DE EMPRESAS.
El fisco nacional obligará a detallar la composición societaria de las compañías. La información se cruzará con lo declarado por accionistas y gerentes en Ganancias. También se investigará sobre la titularidad del capital de los inversores del exterior.
BANCOS DEBERÁN PAGAR $115.5 M POR NO INFORMAR OPERACIONES SOSPECHOSAS.
Además la UIF emitió las sanciones administrativas por infringir deberes de debida diligencia. El 80% de las infracciones las cometió el sistema financiero.
Fuente: www.iprofesional.com
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