BOLETIN OFICIAL del lunes 30 de mayo 2011

ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO

Resolución 63/2011
Exclúyese del artículo 2°, incisos a) y b), de la Resolución UIF N° 39/2011 a los Despachantes de Aduana - Directivas e Instrucciones que deberán cumplir e implementar los Sujetos Obligados.
 
Resolución 64/2011
Derógase la Resolución UIF 25/11.

Resolución 65/2011

Profesionales matriculados cuyas actividades estén reguladas por los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Directiva sobre la Reglamentación del artículo 21, Incisos a) y b), de la Ley N° 25.246 y modificatorias. Operaciones sospechosas. Modalidades, oportunidades y límites del cumplimiento de la obligación de reportarlas.

 
Resolución 70/2011
Reporte Sistemático de Operaciones "on line".

Fuente : Boletín Oficial de la República Argentina