EL CRONISTA - ECONOMÍA Y POLÍTICA

ESCRIBANOS INFORMARÁN ONLINE LAS COMPRAS DE INMUEBLES SUPERIORES A u$s 120.000

En junio, los escribanos cumplirán las nuevas disposiciones de la UIF y luego se acoplarán a un cronograma hasta llegar en octubre a las entidades que venden dólares.


Fuente: www.iprofesional.com

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BOLETIN OFICIAL del lunes 30 de mayo 2011

ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO

Resolución 63/2011
Exclúyese del artículo 2°, incisos a) y b), de la Resolución UIF N° 39/2011 a los Despachantes de Aduana - Directivas e Instrucciones que deberán cumplir e implementar los Sujetos Obligados.
 
Resolución 64/2011
Derógase la Resolución UIF 25/11.

Resolución 65/2011

Profesionales matriculados cuyas actividades estén reguladas por los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Directiva sobre la Reglamentación del artículo 21, Incisos a) y b), de la Ley N° 25.246 y modificatorias. Operaciones sospechosas. Modalidades, oportunidades y límites del cumplimiento de la obligación de reportarlas.

 
Resolución 70/2011
Reporte Sistemático de Operaciones "on line".

Fuente : Boletín Oficial de la República Argentina

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IPROFESIONAL - IMPUESTOS

LAVADO: OFICIALIZAN ALIVIO PARA QUIENES LIQUIDAN IMPUESTOS.


La Unidad de Información Financiera excluyó de la obligación de reportar operaciones sospechosas a quienes confeccionan declaraciones juradas.

Fuente: www.iprofesional.com

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IPROFESIONAL - LEGALES

EL SENADO SANCIONARÁ ESTA SEMANA EL PROYECTO SOBRE LAVADO DE DINERO.

Los legisladores ya tienen lista una ley correctiva que arreglará los errores que contiene la iniciativa aprobada en Diputados que complicaba a contadores.


Fuente: www.iprofesional.com

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