INFOLEG - INFORMACIÓN LESGISLATIVA

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Ley 26.739

Modifícase la Carta Orgánica.

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

Resolución General 6/2012

Apruébase el Manual de Políticas y Procedimientos para la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Fuente: www.infoleg.gov.ar

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IPROFESIONAL - IMPUESTOS

GANANCIAS: CASI UN 25% DE LOS INGRESOS DE ASALARIADOS Y PROFESIONALES QUEDARÁ EN MANOS DEL ESTADO.


Así lo revela un informe privado, que prevé una tasa efectiva superior al 23% para los trabajadores independientes y del 16% para los empleados. Expertos revelan que actualizar las deducciones del impuesto sin modificar los tramos de la escala de cálculo del gravamen sería una reforma incompleta.
 
EL GAFI NO CUESTIONÓ LA NORMA ANTITERRORISTA Y RECONOCERÁ LOS AVANCES EN LA POLÍTICA ANTILAVADO.
 
El caso argentino será retomado el próximo jueves, en el marco del plenario general, oportunidad en la cual el ministro de Justicia, Julio Alak, defenderá la nueva ley que ataca la manipulación del mercado financiero y las resoluciones que incorporaron nuevos sujetos obligados.
 
 ANTE MÚLTIPLES FERIADOS, LA AFIP ADELANTÓ EL PLAZO PARA EL PAGO DE IVA.
 
El organismo a cargo de Ricardo Echegaray decidió readecuar el calendario de vencimientos fiscales del mes. La obligación se cancelará entre el 22 y 24 próximo, de acuerdo a la terminación de la Clave Única de Identificación Tributaria.
 
 LAS EMPRESAS PEIRDEN UN 7% DE GANANCIAS POR FRAUDE.
 
En los últimos 12 meses aumentaron un 13% los casos en relación con 2009, según la Encuesta Global sobre Delitos Económicos realizada por PriceWaterhouseCoopers, donde participaron 3.877 ejecutivos de 78 países, entre ellos 77 representantes de la Argentina.
 
 fuente: www.iprofesional.com

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IPROFESIONAL - LEGALES

LAVADO DE DINERO: ESTA SEMANA EL GOBIERNO DEFIENDE LOS CAMBIOS ANTE EL GAFI.




EN MARZO COMENZARÁ A DEBATIRSE EL PROYECTO DE REFORMA DE LA LEY DE ENTIDADES FINANCIERAS.




Fuente: www.iprofesional.com

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INFOLEG - INFORMACIÓN LEGISLATIVA

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
CONTRIBUCIONES PATRONALES
Resolución 95/2012


Régimen de beneficios.

COMISION NACIONAL DE VALORES
Resolución General 601/2012
 
Modificación del Capítulo VI - Garantías de las Normas (N.T. 2011 y mod.).

COMISION NACIONAL DE VALORES
Resolución General 602/2012


Modificación del Capítulo XXII “Prevención del Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo” de las Normas (N.T. 2001 y mod.).

Fuente: www.infoleg.gov.ar

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EL CRONISTA - ECONOMÍA & POLITICA

PARA EL GAFI, LA EVASIÓN AHORA ES PRECEDENTE DE LAVADO.

Fuente: www.cronista.com

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IPROFESIONAL - IMPUESTOS

LA AFIP YA TIENE EL BORRADOR PARA AVANZAR SOBRE LA RENTA FINANCIERA.

El Plan Antievasión III propone modificar la ley del Impuesto a las Ganancias para recortar o eliminar las exenciones que goza la utilidad financiera. Se pone la mira sobre la compra venta de empresas, los fideicomisos y el mercado de acciones y obligaciones negociables.

DESDE OCDE, CUESTIONAN EL USO DE LA INFLACIÓN PARA RECAUDAR MÁS IMPUESTOS.

El director del centro de políticas y administración fiscal, Jeffrey Owens, señaló que el impacto "distorsiona la distribución del ingreso".

LAVADO DE DINERO: FLEXIBILIDAN OBLIGACIONES PARA LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD AUTOMOTOR.

 Unidad de Información Financiera extendió a 150 días el plazo para remitir las operaciones sospechosas. Los responsables elaborarán el reporte vía web.

PROROGAN PLANES DE PAGO BONAERENSES HASTA FINES DE FEBRERO.

Los contribuyentes pueden acceder a los regímenes de facilidades y normalizar deudas generadas en Ingresos Brutos, Automotores, Sellos e Inmobiliario.

Fuente: www.iprofesional.com

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IPROFESIONAL - IMPUESTOS

EXPERTOS EXPLICAN QUÉ HACER ANTE UN POSIBLE PARO EN LA AFIP.

Si bien el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria dentro del conflicto que mantienen los empleados de fisco nacional con el titular del organismo, reconocidos tributaristas precisan los pasos a seguir por empresas y particulares que se encuentran ante un cese de actividad.

LOS BONAERENSES PAGARÁN MÁS POR ESCRITURAR FUERA DE LA PROVINCIA.

La Ley Tributaria 2012 fija una alícuota de 4% en concepto de Sellos para los actos sobre inmuebles que se instrumenten fuera del territorio provincial.

¿CUÁLES FUERON LAS LEYES MÁS IMPORTANTES QUE SANCIONÓ EL CONGRESO DURANTE 2011?

Hasta el final de las sesiones ordinarias se aprobaron sólo 66 normas. Luego, se sumó una docena por pedido de la Presidenta. Lavado de dinero, regulación de prepagas, cambios a la ley de quiebras y al régimen laboral, entre otras, figuran entre las destacadas. Implicancias para empresas y empleados.

LA AFIP TAMBIÉN CONTROLARÁ EL IVA EN LOS ALQUILERES DE VERANO.

El fisco se encuentra habilitado a inspeccionar que las locaciones de inmuebles con fines turísticos mayores a $1.500 mensuales paguen el impuesto.

Fuente: www.iprofesional.com

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IPROFESIONAL - IMPUESTOS

INGRESOS BRUTOS: DECLARAN LA NULIDAD DE UNA MULTA DE ARBA PORQUE NO ACEPTÓ LAS PRUEBAS DE UNA FIRMA.

En una reciente causa, el Tribunal Fiscal de Apelaciones de Buenos Aires entendió que el organismo de recaudación bonaerense había accionado contra el derecho de defensa de una compañía. ¿Cuáles fueron los argumentos de los vocales? Las claves del caso y la opinión de los expertos.

LA NACIÓN DENUNCIÓ A LA AFIP ANTE LA CORTE.

El diario acusó al fisco nacional de ocultar al juez un fallo del máximo tribunal de no innovar en el reclamo que mantienen por $162 millones.

EMPLEADOS DE LA AFIP REALIZARÁN UN PARO LA SEMANA PRÓXIMA.

El personal paralizará sus tareas durante toda la semana que viene, en rechazo de “la modificación del horario de trabajo y atención al público.

LA AFIP MODIFICA EL HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO.

El fisco implementó en la totalidad de sus dependencias, un único criterio respecto de la banda horaria en la que deberá cumplirse la jornada laboral.

"SUPER MIÉRCOLES": TRAS UNA MARATÓNICA JORNADA, SON LEY CAMBIOS EN GANANCIAS, LAVADO, PENAL, TRIBUTARIA Y PRESUPUESTO.

El "combo de propuestas" de fin de año no sólo tiene lugar en los shopping. Ayer se trasladó al Senado. El paquete contempla unas doce iniciativas, de las cuales diez ya fueron aprobadas y las otras dos serán tratadas en el día de hoy. Punto por punto, lo que hay que saber.

GANANCIAS: LA AFIP IMPLEMENTÓ UN NUEVO RÉGIMEN DE PERCEPCIÓN SOBRE LA VENTA DE DÓLARES.

Se aplicará sobre "las ventas de divisas en concepto de pagos al exterior por compras de mercancías no ingresadas al país y vendidas a terceros países".

Fuente: www.iprofesional.com

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IPROFESIONAL - IMPUESTOS

LAVADO DE DINERO: CLAVES PARA ENTENDER LOS DOS PROYECTOS QUE IMPULSA EL EJECUTIVO PARA AUMENTAR LAS SANCIONES.

Con el visto bueno de las comisiones de Legislación Penal y de Finanzas de la Cámara de Diputados, este jueves serán tratadas en el recinto las iniciativas que buscan condenar a quienes realicen maniobras para alterar los mercados financieros o que colaboren con la financiación del terrorismo.

REORGANIZACIONES SOCIETARIAS: ANALIZAN ASPECTOS RELEVANTES EN LITIGIOS CONTA LA AFIP.

Desde Ernst & Young, Rubén Malvitano y Felipe Stepanenko, explicaron cuáles son las causas por las que algunas empresas no pueden gozar de los beneficios tributarios. Asimismo, desarrollaron una posible solución para que las compañías puedan aprovechar estas ventajas.

LA AFIP OFRECE MAYORES SERVICIOS A TRAVÉS DE SU NUEVA PÁGINA WEB.

El organismo a cargo de Ricardo Echegaray renovó el formato de su sitio y agregó funciones personalizadas para facilitar las tareas de los contribuyentes.

CON MAYORÍA EN DIPUTADOS, EL OFICIALISMO DIO MEDIA SANCIÓN AL PRESUPUESTO.

El proyecto obtuvo 141 votos positivos. El Senado lo tratará en Comisión. La Cámara baja también aprobó la iniciativa para que el Ejecutivo pueda cambiar el mínimo no imponible de Ganancias y ciertas deducciones, que además ratifica los últimos montos que la AFIP dispuso para liquidar el tributo.

URUGUAY FIRMÓ UN NUEVO ACUERDO PARA DEJAR LA "LISTA GRIS" DEL OCDE.

El Gobierno del país vecino rubricó 18 tratados para impedir la doble tributación e intercambiar información y cumplir con los organismos internacionales.

Fuente: http://www.iprofesional.com/

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INFOLEG

Unidad de Información Financiera

PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO

Resolución 229/2011

Mercados de Capitales. Artículo 20, Incisos 4. y 5., de la Ley Nº 25.246 y modificatorias.

Unidad de Información Financiera

PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO

Resolución 230/2011

Empresas aseguradoras, los productores, asesores de seguros, agentes, intermediarios, peritos y liquidadores de seguros cuyas actividades estén regidas por las Leyes Nº 20.091 y 22.400, artículo 20, incisos 8. y 16., de la Ley Nº 25.246 y modificatorias.

 

Fuente: www.infoleg.gov.ar

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IPROFESIONAL - IMPUESTOS

GANANCIAS: LOS "TIPS" DEL PROYECTO QUE HABILITA AL GOBIERNO A MODIFICAR EL PISO SIN AVAL DEL CONGRESO.

La iniciativa busca, además, formalizar legalmente dos resoluciones de AFIP que modificaron el mínimo no imponible y las deducciones personales, tales como las cargas de familia, conceptos que permiten reducir la carga tributaria. Los detalles de la propuesta parlamentaria y la opinión de expertos.

GANANCIAS: SE DUPLICÓ EL NÚMERO DE EMPLEADOS QUE PAGAN EL IMPUESTO.

Las cifras revelan que, mientras en 2007 uno de cada diez empleados abonaban el gravamen, hoy en día esa relación pasó a ser uno de cada cinco. Además, deben tributar por las alícuotas más elevadas, debido a que sólo se realizaron actualizaciones del mínimo no imponible y de las deducciones.

LAVADO: LA UIF AJUSTÓ LOS PROCESOS PARA INFORMAR DE COMPAÑÍAS DE SEGUROS Y AGENTES DE BOLSA.

El organismo a cargo de José Sbattella modificó la normativa para que estos sujetos comuniquen los reportes de operaciones sospechosas.

Fuente: www.iprofesional.com

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IPROFESIONAL - IMPUESTOS

LOS 10 PUNTOS CLAVE DEL PROYECTO DE REFORMA A LA LEY PENAL TRIBUTARIA QUE IMPULSA EL GOBIERNO.

La Presidenta Cristina Kirchner le pidió a la Asamblea Legislativa que aprobara la iniciativa para "colocarle el traje a rayas a los evasores". El lunes obtuvo dictamen de comisión en Diputados y ya puede ser tratada en el recinto en la próxima sesión. Sus aspectos más salientes y polémicos.

AVANZAN EN DIPUTADOS LOS PROYECTOS DEL EJECUTIVO CONTRA EL LAVADO DE DINERO.

En un plenario de comisiones, los legisladores oficialistas apoyaron las iniciativas enviadas por el Gobierno que buscan cumplir con las normas del GAFI.

GANANCIAS: LA PRESIDENTA PODRÁ MODIFICAR EL PISO DEL IMPUESTO SIN EL AVAL DEL CONGRESO.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados emitió un dictamen favorable para que el Gobierno pueda modificar los valores del mínimo no imponible y las deducciones del artículo 23 de la ley del tributo sin la necesidad de que el proyecto pase por el Parlamento.

LA AFIP INCREMENTARÁ LAS FISCALIZACIONES INTEGRALES EN EMPRESAS.

Según manifestó el titular del fisco, Ricardo Echegaray, el foco de los operativos estará puesto en el cumplimiento impositivo y en comercio exterior.

Fuente: www.iprofesional.com

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IPROFESIONAL - IMPUESTOS

LA JUSTICIA LE PUSO UN NUEVO FRENO A LAS MULTAS DE LA AFIP.


A pesar de que se había cumplido el tiempo que establece la ley para imponer una pena, el fisco sancionó a la sociedad por la falta de pago de un impuesto. Sin embargo, la Cámara Federal de Apelaciones le dio la razón a la empresa. ¿Cuáles fueron los argumentos de los camaristas?


LA AFIP INTENTA REDUCIR LAS DEVOLUCIONES DE CARGAS SOCIALES.


Desde Ernst & Young Argentina, Eduardo Perelli y Javier Sabin, explicaron la iniciativa del organismo de recaudación plasmada en el envío masivo de cartas para limitar las solicitudes para que las empresas recuperen lo ingresos pagados en exceso en los últimos dos años.


EL GOBIERNO YA TIENE A SU PRIMER DETENIDO POR LAVADO DE DINERO.


El juez Norberto Oyarbide dictó la prisión preventiva para Ibar Esteban Pérez Corradi, procesado por sus presuntos nexos con la mafia de los medicamentos.

ARGENTINA RESPALDA LA CREACIÓN DE UN IMPUESTO PARA LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS.


 El canciller Héctor Timerman afirmó que el Gobierno está a favor de la propuesta de Francia y Alemania que será tratada en la cumbre de noviembre.


LAVADO DE DINERO: EL GOBIERNO POTENCIARÁ LAS INSPECCIONES SORPRESA A LAS EMPRESAS.


La Unidad de Información Financiera reforzó la reglamentación que habilita a los agentes a controlar en persona la implementación de las medidas de prevención. El organismo puede aplicar multas de hasta diez veces el valor del total de los bienes o fondos en infracción.

Fuente: www.iprofesional.com

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IPROFESIONAL - IMPUESTOS

LA JUSTICIA DECLARÓ QUE LAS CLAUSURAS PREVENTIVAS DE LA AFIP SON INCONSTITUCIONALES.

La Cámara Federal de Apelaciones de San Martín sentenció que dichas medidas, llevadas a cabo sin la necesidad de contar con una orden judicial previa, van en contra de la Carta Magna. Expertos afirman que la imposibilidad de defensa del acusado vulnera el principios de la división de poderes.

MOYANO NEGÓ QUE SE HAYA ARCHIVADO EL PROYECTO DE REPARTO DE GANANCIAS.

El titular de la CGT rechazó el techo del 20% en las negociaciones paritarias e indicó que "no retrocederán ni un milímetro" en las conquistas laborales.

LAVADO DE DINERO: EL GOBIERNO ENDURECE SU POSTURA Y "JUEGA FUERTE" CON DOS NUEVAS INICIATIVAS.

A través de dos proyectos de ley -que serán presentados en breve en el Congreso Nacional-, la administración nacional intentará endurecer las sanciones para quienes cometan esos delitos y penalizarán a quienes manipulen el mercado financiero.

CONFIRMAN RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS Y DIRECTORES POR MALA REGISTRACIÓN DE SUS EMPLEADOS.

La Cámara laboral tuvo en cuenta el perjuicio que se le ocasionaba al dependiente y consideró que los condenados actuaron con mala fe y no como verdaderos "hombres de negocios", por lo que deberán afrontar el monto indemnizatorio de manera solidaria.

Fuente: www.iprofesional.com

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BOLETIN OFICIAL del lunes 30 de mayo 2011

ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO

Resolución 63/2011
Exclúyese del artículo 2°, incisos a) y b), de la Resolución UIF N° 39/2011 a los Despachantes de Aduana - Directivas e Instrucciones que deberán cumplir e implementar los Sujetos Obligados.
 
Resolución 64/2011
Derógase la Resolución UIF 25/11.

Resolución 65/2011

Profesionales matriculados cuyas actividades estén reguladas por los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Directiva sobre la Reglamentación del artículo 21, Incisos a) y b), de la Ley N° 25.246 y modificatorias. Operaciones sospechosas. Modalidades, oportunidades y límites del cumplimiento de la obligación de reportarlas.

 
Resolución 70/2011
Reporte Sistemático de Operaciones "on line".

Fuente : Boletín Oficial de la República Argentina

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