iProfesional.com consultó a diversos expertos sobre las implicancias de la flamante resolución que busca monitorear colocaciones bancarias con el propósito de agudizar el control y la detección de operaciones sospechosas de lavado de dinero. Quiénes están en la mira y qué datos deberán proporcionar.
LA AFIP APUNTA A INTERCAMBIAR INFOMACIÓN CON URUGUAY
Ricardo Echegaray señaló que desde el Gobierno se está "haciendo un trabajo responsable y tenemos esperanzas de llegar a un entendimiento".
AMPLIAN MODALIDADES PARA EFECTUAR DONACIONS A EMPESAS EXENTAS EN GANANCIAS
La AFIP también lanzó una nueva versión del programa aplicativo a utilizar por quienes deciden donar fondos a las entidades exentas.
MÁS CONTROL EN OPERACIONES BANCARIAS: AHORA APUNTARÁN AL PAGO DE CHEQUES Y A LAS COMPRAS DE ORO
Tras las medidas implementadas por la UIF, ahora el Banco Central estableció que no podrán abonarse por ventanilla los cheques - comunes o de pago diferido - que superen los $50.000. Además, las entidades financieras deberán informar sobre los clientes que compren más de $40.000 del preciado metal.
Fuente: iprofesional-impuestos
