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EL GAFI RECONOCIÓ AVANCES OFICIALES TRAS LA REFORMA DE LA LEY ANTILAVADO El último plenario del GAFI en París, celebrado en junio último, sacó a nuestro país de la categoría de seguimiento intensivo, o "lista gris", en la que permaneció por cuatro años.     LA AFIP DA HASTA FIN DE MES PARA INGRESAR EL IMPUESTO A LAS GANANCIAS POR EL PAGO DE DIVIDENDOS   Las firmas deben ingresar el 10% del monto de las distribuciones de utilidades realizadas desde el 23 de septiembre pasado, fecha de la promulgación de la última reforma del gravamen que avanzó sobre la renta financiera. Las compañías actuarán como agente de retención.                                            LA AFIP MODIFICÓ LAS PAUTAS DE FACTURACIÓN DE LOS CONTRIBUYENTES El fisco nacional cambió las pautas, procedimientos y requisitos del régimen de emisión de comprobantes, registración...

EL GAFI SACÓ A LA ARGENTINA DE LA LISTA DE SEGUIMIENTO INTENSIVO EN LA LUCHA CONTRA EL LAVADO El organismo internacional aprobó este viernes en París una visita al país para corroborar los avances que realizó en la materia. Este hecho reconoce el cumplimiento del plan de acción propuesto en 2011 luego de que el grupo encontrara "deficiencias estratégicas". FUENTE: WWW.IPROFESIONAL.COM

EL GAFI EVALUARÁ EL NUEVO BLANQUEO DE CAPITALES EN EL PLENARIO DE OCTUBRE El titular de la Unidad de Información Financiera, José Sbattella, participó en las reuniones del organismo en Oslo, Noruega. Allí presentó la ley del nuevo régimen y mostró los “avances” del plan de acción argentino en la persecución al lavado de activos ¿CÓMO TIENE QUE CALCULARSE EL MONTO DE UNA INDEMNIZACIÓN POR ANTIGÜEDAD EN EL CASO DE EMPLEADOS JERÁRQUICOS? D esde el estudio Arizmendi explican cómo aplicar los topes indemnizatorios luego del caso Vizzoti y remarcan los errores más comunes de las empresas al momento de liquidar este rubro para los empleados que están fuera de convenio FUENTE: WWW.IPROFESIONAL.COM

EL GAFI ACTUALIZA LA GUÍA DE INCLUSIÓN FINANCIERA El documento de orientación se centra en garantizar que los controles antilavado no dificulten el acceso a los servicios financieros bien regulados para los grupos excluidos y marginados económicamente, como los bajos ingresos, el sector rural y los grupos de indocumentados FUENTE: WWW.IPROFESIONAL.COM

MONOTRIBUTO: LA AFIP AVANZARÁ SOBRE EVASORES Y LOS RECATEGORIZARÁ DE OFICIO Los pequeños contribuyentes quedarán excluidos de pleno derecho del régimen cuando adquieran bienes, realicen gastos o registren depósitos bancarios por un importe igual o superior al monto de los ingresos brutos anuales máximos admitidos para la categoría en la cual estén encuadrados EL BANCO CENTRAL VUELVE A PERMITIR COMPRAR DÓLARES "OFICIALES" EN EFECTIVO La entidad a cargo de Mercedes Marcó del Pont habilitará la posibilidad de adquirir moneda extranjera sin necesidad de contar con una cuenta bancaria. De esta manera, el BCRA intenta reducir las restricciones imperantes en materia cambiaria EL GAFI RECONOCIÓ EL ESFUERZO HECHO POR LA ARGENTINA EN MATERIA DE LAVADO DE DINERO Así lo manifestó el ministro de Justicia, Julio Alak, quien mantuvo una reunión con el titular del organismo internacional. El funcionario aclaró que "el trabajo conjunto realizado nos permitió encarar reformas ...

PARA LA CORTE, LAS TRABAS DE LA AFIP A LA COMPRA DE DÓLARES ILEGALES En la Corte creen que la AFIP miente a la ciudadanía para prohibir la compra de dólares. Aún a personas que tendrían la capacidad económica para hacerlo HABILITAN A LA UIF A CONGELAR LOS ACTIVOS DE PERSONAS SOSPECHADAS DE TERRORISMO La norma permite inmovilizar cuentas y bienes de sospechosos antes de la intervención judicial. La pedía el GAFI, que desde el lunes define el futuro del país en su lista gris FUENTE: http://www.cronista.com/

LAVADO DE DINERO: ESTA SEMANA EL GOBIERNO DEFIENDE LOS CAMBIOS ANTE EL GAFI. EN MARZO COMENZARÁ A DEBATIRSE EL PROYECTO DE REFORMA DE LA LEY DE ENTIDADES FINANCIERAS. Fuente: www.iprofesional.com

PARA EL GAFI, LA EVASIÓN AHORA ES PRECEDENTE DE LAVADO. Fuente: www.cronista.com

LOS 10 PUNTOS CLAVE DEL PROYECTO DE REFORMA A LA LEY PENAL TRIBUTARIA QUE IMPULSA EL GOBIERNO. La Presidenta Cristina Kirchner le pidió a la Asamblea Legislativa que aprobara la iniciativa para "colocarle el traje a rayas a los evasores". El lunes obtuvo dictamen de comisión en Diputados y ya puede ser tratada en el recinto en la próxima sesión. Sus aspectos más salientes y polémicos. AVANZAN EN DIPUTADOS LOS PROYECTOS DEL EJECUTIVO CONTRA EL LAVADO DE DINERO. En un plenario de comisiones, los legisladores oficialistas apoyaron las iniciativas enviadas por el Gobierno que buscan cumplir con las normas del GAFI. GANANCIAS: LA PRESIDENTA PODRÁ MODIFICAR EL PISO DEL IMPUESTO SIN EL AVAL DEL CONGRESO. La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados emitió un dictamen favorable para que el Gobierno pueda modificar los valores del mínimo no imponible y las deducciones del artículo 23 de la ley del tributo sin la necesidad de que el proyecto pase por el...

PAGÓ MENOS IVA Y LA AFIP LO MULTÓ POR DEFRAUDACIÓN, RECLAMÓ Y EL TRIBUNAL FISCAL DECLARÓ NULA LA SANCIÓN. En una nueva sentencia, los vocales usaron de manera supletoria el Código Procesal Penal y, pese al incumplimiento del contribuyente, impugnaron la penalidad aplicada por el fisco. Los fundamentos que validaron el rechazo. ¿En qué se basó la defensa de la empresa?. Claves del caso. Opinan expertos. LA AFIP LANZA UNA NUEVA HERRAMIENTA ONLINE QUE PERMITE SIMULAR PLANES DE PAGO. Los contribuyentes podrán evaluar los resultados del régimen de financiación y saber de antemano la cantidad máxima y el monto de cada cuota. HOY ARRANCA EL DEBATE DEL PRESUPUESTO PORTEÑO 2012. El proyecto de ley comenzará a ser analizado en la Comisión de Presupuesto, cuando asista a la Legislatura el ministro de Hacienda, Néstor Grindetti. FACTURA ELECTRÓNICA: EL FISCO YA EXIGE MÁS DATOS SOBRE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS VENDIDOS. La avanzada puesta en marcha por la AFIP apunta a...