LA UIF PUEDE REVISAR LAS DECLARACIONES JURADAS PARA DETECTAR LAVADO DE DINERO Para acceder a la base de datos de la AFIP, el organismo necesita contar con una investigación surgida a partir de un Reporte de Operación Sospechosa emanado de un organismo público, como el Banco Central o la Comisión Nacional de Valores CON LAS DECLARACIONES ANUALES EN LA MANO, LA AFIP AVANZARÁ SOBRE LAS EMPRESAS QUE HAYAN COMPRADO BILLETES VERDES. Las compañías, al igual que los particulares, deben precisar qué hacen con las divisas que adquieren. Las inconsistencias que surjan de los cruces sistemáticos darán lugar a operativos de investigación y de fiscalización ALERTA PARA LAS EMPRESAS: TRABAJÓ UN MES, SE CONSIDERÓ DESPEDIDA Y AHORA DEBERÁN PAGARLE DOCE SUELDOS La empleada se quejó porque no la habían registrado. Cobraba $2.000 por mes y la Justicia fijó el resarcimiento en $24.000. Cómo se llegó a esta cifra. Qué multas se aplicaron. Los expertos advierten los peligros que corren l...
Centro de información bibliográfica "Dr. Juan Bautista Alberdi"