ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
Resolución 63/2011
Exclúyese del artículo 2°, incisos a) y b), de la Resolución UIF N° 39/2011 a los Despachantes de Aduana - Directivas e Instrucciones que deberán cumplir e implementar los Sujetos Obligados.
Resolución 64/2011
Derógase la Resolución UIF 25/11.
Profesionales matriculados cuyas actividades estén reguladas por los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Directiva sobre la Reglamentación del artículo 21, Incisos a) y b), de la Ley N° 25.246 y modificatorias. Operaciones sospechosas. Modalidades, oportunidades y límites del cumplimiento de la obligación de reportarlas.
Resolución 70/2011
Reporte Sistemático de Operaciones "on line".
Fuente : Boletín Oficial de la República Argentina
Resolución 63/2011
Exclúyese del artículo 2°, incisos a) y b), de la Resolución UIF N° 39/2011 a los Despachantes de Aduana - Directivas e Instrucciones que deberán cumplir e implementar los Sujetos Obligados.
Resolución 64/2011
Derógase la Resolución UIF 25/11.
Profesionales matriculados cuyas actividades estén reguladas por los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Directiva sobre la Reglamentación del artículo 21, Incisos a) y b), de la Ley N° 25.246 y modificatorias. Operaciones sospechosas. Modalidades, oportunidades y límites del cumplimiento de la obligación de reportarlas.
Resolución 70/2011
Reporte Sistemático de Operaciones "on line".
Fuente : Boletín Oficial de la República Argentina
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