IPROFESIONAL-FINANZAS

LAVADO DE DINERO: FIJAN NUEVOS CONTROLES SOBRE LOS FIDEICOMISOS

La Unidad de Información Financiera exige la elaboración de un manual que contendrá los mecanismos y procedimientos para la prevención de las maniobras, que deberá observar las particularidades de cada actividad

FUENTE: WWW.IPROFESIONAL.COM

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