RESOLUCIÓN 38-E/2017
UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (U.I.F.)
Nacional
Norma: RESOLUCIÓN 38-E/2017
Emisor: UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (U.I.F.)
Sumario: Prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo – Sujetos Obligados – Política de Identificación y Conocimiento del Cliente – Datos requeridos a personas físicas – Sustitución de los incs. f) y g) del art. 12 de la res. 23/2011 (U.I.F.).
FUENTE:WWW.LALEY.COM
