IPROFESIONAL-IMPUESTOS

LAVADO DE DINERO: EL GOBIERNO LANZARÁ NUEVAS "INSPECCIONES SORPRESA" EN EMPRESAS

Para salir de la "lista gris", la Unidad de Información Financiera habilitó a los agentes del organismo para controlar en persona la implementación de las medidas de prevención. Se podrán aplicar multas de hasta diez veces el valor del total de los bienes o fondos en infracción


LA PROVINCIA ESTUDIA CASOS PARA APLICAR LA LEY PENAL TRIBUTARIA


El gobernador Daniel Scioli se reunirá hoy con su gabinete económico para terminar de cerrar los detalles de una batería de iniciativas con las que aspira sumar mayor independencia financiera  



FUENTE: WWW.IPROFESIONAL.COM

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IPROFESIONAL-LEGALES

LAVADO DE DINERO: AHORA LA UIF PODRÁ CONTAR CON DATOS DE LOS BALANCES

El titular del organismo, José Sbattella, firmó un acuerdo con su par de la IGJ, Norberto Berner, para poner en marcha un sistema de informes vía digital. El convenio optimizará los procedimientos y las modalidades de intercambio de información


FUENTE: WWW.IPROFESIONAL.COM

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BAE NEGOCIOS-JUDICIAL

SE PONE EN PRIMERA PLANA DE LA JUSTICIA COMBATIR EL LAVADO DE DINERO

La Procuración General de la Nación pondrá énfasis en 2013 en las investigaciones sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo, fraudes económicos y bancarios, mercado de capitales, delitos tributarios y contrabando, delitos contra la administración pública, concursos y quiebras


FUENTE: WWW.DIARIOBAE.COM

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IPROFESIONAL-IMPUESTOS

AUMENTA LA PRESIÓN FISCAL PARA MOROSOS BONAERENSES: INTIMARÁN A UNOS 500.000 CONTRIBUYENTES

Con respecto a los intereses por mora, quienes se atrasen en el pago de impuestos deberán afrontar un recargo del 3% mensual, que se elevará al 4% mensual cuando la deuda esté en estado judicial  

DÓLAR TARJETA: CINCO CLAVES PARA ENTENDER CÓMO HAY QUE HACER PARA ACCEDER A LA DEVOLUCIÓN DEL 15%

La AFIP emitió una nueva normativa que permite a quienes no esten inscriptos recuperar esa percepción por los gastos realizados en el exterior. Los especialistas consultados por iProfesional.com explicaron cuáles son los pasos a seguir por los interesados y qué requisitos deben cumplir


LAVADO DE DINERO: LA UIF DISPUSO LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS ADMINISTRATIVOS

A través de la resolución 249, el organismo a cargo de José Sbattella, dio a conocer los períodos en los que pueden presentarse sumarios


FUENTE: WWW.IPROFESIONAL.COM

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CRONISTA FISCAL & PREVISIONAL

ORIGEN ILÍCITO DE LOS FONDOS Y LAS LIQUIDACIONES IMPOSITIVAS
Implicancias jurídicas y económicas de los controlesde la Unidad de Información Financiera y de la AFIP. 

 En este trabajo el autor efectúa un minucioso análisis de los diferentes sujetos obligados a suministrar información a la Unidad de Información Financiera (UIF) respecto de operaciones inusuales o sospechosas y su relación con los controles realizados por la AFIP, las cuales podrían derivar en sanciones penales en los casos de detectarse lavado de dinero y adicionalmente aplicarse las sanciones previstas en las Leyes de Procedimiento y Penal Tributaria. 

Fuente: www.cronista.com

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IPROFESIONAL-IMPUESTOS

PARA SALIR DE LA "LISTA GRIS", EL GOBIERNO POTENCIA INSPECCIONES SORPRESA A LAS EMPRESAS SOSPECHOSAS DE LAVAR DINERO

La Unidad de Información Financiera habilitó a los agentes del organismo para controlar en persona la implementación de las medidas de prevención. Se podrán aplicar multas de hasta diez veces el valor del total de los bienes o fondos en infracción

DÓLAR TURISTA: EL GOBIERNO DECIDIÓ CERRAR AUN MÁS EL GRIFO PARA LOS ARGENTINOS QUE QUIEREN VIAJAR AL EXTERIOR

Desde hace días muchos son los argentinos que se encuentran con la desagradable sorpresa de no poder siquiera ingresar al sistema de la AFIP para consultar hasta qué monto de moneda extranjera pueden adquirir. Se les advierte que la solicitud "no es compatible con su capacidad contributiva". Casos



FUENTE: WWW.IPROFESIONAL.COM

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IPROFESIONAL-IMPUESTOS

LA AFIP PRESENTARÁ UNA NUEVA HERRAMIENTA FISCAL CONTRA LA EVASIÓN

El titular del fisco nacional, Ricardo Echegaray, presentará esta tarde Data Fiscal, un nuevo instrumento que modificará esencialmente el modo de realizar fiscalizaciones y que servirá para potenciar las capacidades de servicio y control

LO QUE VIENE: GOBIERNO OBLIGARÁ A EMPRESAS A EMITIR RECIBOS DE SUELDOS EN FORMATO DIGITAL PARA REDUCIR EVASIÓN EN CARGAS SOCIALES

Las compañías deberán presentarse ante la Secretaría de Trabajo para obtener la autorización que les permitirá generar el comprobante vía web. Se busca potenciar el cruce de datos y reducir empleo en negro. Los detalles de esta iniciativa que se suma a la implementación de presunciones laborales

LA UIF AVANZA SOBRE LOS FIDEICOMISOS PARA RAGULAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES ANTI LAVADO DE DINERO

Desde el Instituto de Auditores Internos de Argentina, Martín Ghirardotti, explicó cuáles son los alcances de la última normativa emitida por el organismo a cargo de José Sbattella. Además, detalló qué nuevas obligaciones deberán cumplir estas herramientas financieras


RIGEN NUEVOS PLANES PARA CANCELAR LAS DEUDAS IMPOSITIVAS BONAERENSES

La Agencia de Recaudación de Buenos Aires permitirá que todos los incumplidores puedan adherirse a los planes de pago hasta el 31 de diciembre. Es para regularizar compromisos en impuestos como los Ingresos Brutos, patentes, sellos e inmobiliario



FUENTE: WWW.IPROFESIONAL.COM

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IPROFESIONAL-FINANZAS

LAVADO DE DINERO: FIJAN NUEVOS CONTROLES SOBRE LOS FIDEICOMISOS

La Unidad de Información Financiera exige la elaboración de un manual que contendrá los mecanismos y procedimientos para la prevención de las maniobras, que deberá observar las particularidades de cada actividad         


FUENTE: WWW.IPROFESIONAL.COM

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IPROFESIONAL-LEGALES

LAVADO DE DINERO: LA UIF OBLIGARÁ A LOS ORGANISMOS A REGISTRAR ONLINE A SI OFICIAL DE ENLACE

La entidad a cargo de José Sbattella fijó los plazos para las personas que hacen de nexos entre ellas se incorporen en la base de datos. Además, exigirá que estos empleados proporcionen un correo electrónico para recibir toda comunicación oficial


FUENTE: WWW.IPROFESIONAL.COM

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IPROFESIONAL-IMPUESTOS

LA AFIP PERMITIRÁ A EMPRESAS COMPUTAR MAYORES PÉRDIDAS EN BIENES QUE SE DESVALORICEN

Luego del caso Telintar SA, donde la Corte Suprema avaló la postura de la firma para amortizar más rápido uno de sus activos que había quedado obsoleto, el organismo a cargo de Ricardo Echegaray instruyó a su área jurídica para que tomen esta premisa en los juicios pendientes y futuros


LAVADO DE DINERO: LA UIF RECIBIÓ MÁS DE 15.000 REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS

En los primeros seis meses del año, el organismo a cargo de José Sbattella superó la cantidad de informes presentados en 2011. Además, detectó algunas irregularidades en los obligados, tal como la falta de confección de manuales o la designación de un oficial de cumplimiento


FUENTE: WWW.IPROFESIONAL.COM

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IPROFESIONAL-IMPUESTOS

EXTIENDEN PLAZOS PARA LIQUIDAR DIVISAS EXPORTACIONES A 56 EMPRESAS MÁS

Fueron beneficiadas alimenticias, como Arcor y Ledesma, las bodegas -Chandon y Pernod Ricard- y laboratorios como Gador, Richmond y Biogénesis Bagó

EL FISCO NACIONAL AJUSTARÁ EL CONTROL SOBRE LA COMPRAVENTA Y ALQUILER DE INMUEBLES

La AFIP obligará a los operadores del sector a aportar ciertos datos clave en tanto realicen más de tres ventas al año o superen en conjunto los $300.000. La avanzada, además, pone la mira sobre las locaciones que superen los $8.000 mensuales 

POTENCIARÁN LAS INSPECCIONES SORPRESA A LAS EMPRESAS SOSPECHOSAS DE LAVADO DE DINERO

La Unidad de Información Financiera habilitó a los agentes a controlar en persona la implementación de las medidas de prevención. El organismo puede aplicar multas de hasta diez veces el valor del total de los bienes o fondos en infracción

LA AFIP PONE EN MARCHA UN ESTRICTO CONTROL SOBRE LOS MONOTRIBUTISTAS

Desde este mes, las empresas de agua, gas, luz y telefonía informarán ante el organismo que conduce Ricardo Echegaray un minucioso detalle sobre los consumos correspondientes a los pequeños contribuyentes. Se apunta al cruce de datos a fin de combatir la evasión en Ganancias, IVA y Bienes Personales

FACTURA ELECTRÓNICA: SE EXTENDERÁ LA OBLIGACIÓN A MÁS MONOTRIBUTISTAS

El fisco nacional ya incorporó a los pequeños contribuyentes que ganan más de $10.000 mensuales. En los próximos meses llevarán el piso a $6.000. El nuevo límite coincide con el monto, a partir del cual las empresas y particulares deben cumplir, con una declaración cuatrimestral de gastos e ingresos


FUENTE: WWW.IPROFESIONAL.COM

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IPROFESIONAL-IMPUESTOS

CON LA MIRA PUESTA EN LA RECATEGORIZACIÓN, LA AFIP EMPIEZA A INTIMAR A LOS MONOTRIBUTISTAS

El fisco nacional pondrá especial atención sobre los pequeños contribuyentes que decidan "saltar" varias categorías de una vez. Conozca los detalles de la nueva avanzada que busca terminar con el enanismo fiscal 


EXPERTOS RECLAMAN LA ADECUACIÓN QUE SE APLICA SOBRE LOS REASEGUROS

 Desde Ernst & Young, Jorge Lapenta y Ángel Cutrera, explicaron cuáles son los inconvenientes que deben afrontar las compañías del sector, frente al nuevo marco regulatorio, y por qué es necesario un cambio en la ley del gravamen lo antes posible


CÓMO ES EL PANORAMA ACTUAL DE CONTROL DE LAVADO DE DINERO DE CARA AL FUTURO

Desde el Instituto de Auditores Internos de la Argentina, Pablo Paladini explicó cuál es la situación de las normas que actúan contra este delito. Además, detalló los elementos que representan un nuevo desafío en la materia y los cambios que deber realizarse


FUENTE: WWW.IPROFESIONAL.COM

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EL CRONISTA-FISCAL & PREVISIONAL

ARGUMENTOS SOBRE LA IMPOSIBILIDAD DE CONSIDERAR LOS DELITOS TRIBUTARIOS COMO DELITO PRECEDENTE DE LAVADO

De una interpretación estrictamente literal y aislada, parecería que la evasión tributaria es uno de los delitos precedentes que puede dar lugar a la posterior comisión del delito de lavado de dinero. Sin embargo, al momento de interpretar una ley penal no es recomendable atenerse estrictamente a sus palabras sino al espíritu que las informa en procura de una aplicación racional.

LAS CONNOTACIONES INHERENTES AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO PARA PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES


NORMAS SOBRE DESPIDO DURANTE EL PERIODO DE PRUEBA DE LA TRABAJADORA EMBARAZADA

FUENTE: WWW.CRONISTA.COM

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IPROFESIONAL-IMPUESTOS

GANANCIAS: ADVIERTEN AUMENTO DE LA BRECHA ENTRE LA INFLACIÓN Y EL MÍNIMO IMPONIBLE

Así lo manifestó un reciente informe realizado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal que destacó que mientras los precios subieron 425%, las deducciones del gravamen lo hicieron en un 380% para los empleados casados con dos hijos

ARBA POTENCIARÁ LA BÚSQUEDA DE EVASORES CON EL POLÉMICO SISTEMA DE ANTICIPOS EN INGRESOS BRUTOS

El fisco bonaerense ya aumentó el pedido de información para las empresas y particulares que facturan hasta $25.000 por mes. El nuevo marco vigente también acortó el plazo para modificar el monto del pago a cuenta establecido por el organismo recaudador provincial. Expertos cuestionan la herramienta

GANANCIAS Y EL VERDADERO CONFLICTO: YA NO HAY CAJA PARA SOSTENER ERL ASCENSO DE LA "NUEVA CLASE MEDIA"

Durante años, los gremios de mayor poder lograron aumentos varios puntos por encima de la inflación. Así, muchos trabajadores escalaron más rápido en la pirámide socioeconómica que otros sectores, como el de empleados administrativos. Ahora, esa bonanza se cortó y temen por relegar posiciones

LAVADO DE DINERO: LA ARGENTINA SEGUIRÁ EN LA LISTA GRIS AL MENOS HASTA FEBRERO

El titular de la Unidad de Información Financiera, José Sbattella, destacó que el país “está lejos de la posibilidad de una sanción y que entró en un proceso de discusión de la visita de alto nivel”

LA JUSTICIA VOLVIÓ A NEGAR A UN AHORRISTA LA POSIBILIDAD DE COMPRA DE DÓLARES

La persona inició la demanda luego de que el banco le negara la posibilidad de adquirir moneda extranjera para girar a una cuenta en Estados Unidos. Explicó que estaba constituyendo un fondo para pagarle un master a su hijo que se dicta en ese país

GANANCIAS: FRACASÓ LA SESIÓN ESPECIAL CONVOCADA POR LA OPOSICIÓN

La falta de quórum frustró el tratamiento de los 30 proyectos modificatorios del tributo que impulsaba la UCR. Lejos de reunir los 129 diputados presentes para poder sesionar, los opositores apenas alcanzaron unos 66      

FUENTE: WWW.IPROFESIONAL.COM

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IPROFESIONAL-IMPUESTOS

FACTURA ELECTRÓNICA: LA AFIP EXTENDERÁ LA OBLIGACIÓN A MÁS MONOTRIBUTISTAS

El fisco nacional ya incorporó a los pequeños contribuyentes que ganan más de $10.000 mensuales. En los próximos meses llevarán el piso a $6.000. El nuevo límite coincide con el monto, a partir del cual las empresas y particulares deben cumplir, con una declaración cuatrimestral de gastos e ingresos


LA JUSTICIA OBLIGA A LA AFIP QUE CONTESTE SOBRE LA VENTA DE DÓLARES A UN COMPRADOR INMOBILIARIO


Se trata de un amparo donde la Cámara estableció que el fisco deberá resolver aprobar o no la adquisición de divisas a una persona que debe pagar una casa. El organismo de recaudación tendrá tres días para resolver en el caso en cuestión


URUGUAY PRESENTÓ SU PLAN ANTILAVADO PARA CONTROLAR INMUEBLES Y SOCIEDADES


El presidente José Mujica dio a conocer su Estrategia Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, un programa integral que reforzará los controles en sectores de la economía con fuerte presencia argentina, como la compraventa de inmuebles y campos


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IPROFESIONAL-LEGALES

ECONOMÍA "PESIFICADA": ADVIERTEN NECESIDAD DE PODER INDEXAR CONTRATOS SI SE REFORMA EL CÓDIGO CIVIL

Los expertos consultados por iProfesional.com destacan que en un contexto de alta inflación el uso de la moneda local, tal como se pretende imponer, requiere de alguna metodología que permita proteger al acreedor y que, al mismo tiempo, no facilite el "enriquecimiento del deudor". Opinan expertos 

LAVADO DE DINERO: MODIFICAN PROCEDIMIENTO SUMARIO PARA SANCIONES PENALES ADMINISTRATIVAS

La norma establece cómo debe iniciarse el trámite, cómo debe seguir el procedimiento sumarial y cómo se deben aplicar las sanciones. Las nuevas pautas se dieron a conocer a través de la resolución 111/2012 publicada en el Boletín Oficial


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IPROFESIONAL-IMPUESTOS

IMPULSAN PROYECTO DE LEY PARA QUE LOS CONTADORES PUEDAN INICIAR EL TRÁMITE JUBILATORIOS DE TERCEROS

La iniciativa fue presentada en la Cámara baja por los diputados Álvarez y Pradines y tiene el apoyo de los profesionales en ciencias económicas, quienes reconocieron que en la actualidad participan activamente en el proceso, pero la ley le reconoce un plano secundario


LOS PARAÍSOS FISCALES, GRANDES BENEFICIADOS DE LA CRISIS DE LA EUROZONA

Luxemburgo fue el país que destinó una mayor inversión directa, en este sentido: desembolsó 44.300 millones de euros, cuatro veces más que el segundo país del ranking, Reino Unido, que sacó 10.000 millones de euros  


LA ANSES ANUNCIÓ QUE "CUMPLIRÁ" Y LE EXPLICARÁ A LA CORTE CÓMO USA LOS FONDOS DE LOS JUBILADOS

El titular del organismo, Diego Bossio, explicó que el pedido judicial es "un requerimiento de información que ya se presentó y que ahora debe ampliarse"  


LA JUEZA CONFIRMÓ FRENO A MEDIDA CAUTELAR CONTRA HABILITACIÓN PARA COMPRAR DÓLARES

La magistrada federal María Pandolfi había resuelto una medida cautelar en favor de un particular que reclamaba autorización para comprar dólares. Pero la AFIP apeló la medida y la jueza la aceptó, por lo cual se mantiene la restricción cambiaria


LAVADO DE DINERO: EL GOBIERNO ESTABLECIÓ LAS PAUTAS PARA EL CONGELAMIENTO DE BIENES

La norma establece que se entiende por congelamiento administrativo a la inmovilización de los bienes o dinero, entendida como la prohibición de transferencia, conversión, disposición o movimiento del patrimonio


LA AFIP AMPLIÓ OPCIONES PARA VALIDAR LA COMPRA DE DÓLARES

Con estas medidas, el fisco comenzó a liberar, de a poco, las fuertes restricciones que implementó a partir de la segunda semana de mayo cuando prácticamente redujo a cero la posibilidad de que los particulares compren divisas en el mercado oficial

AVANZA EN DIPUTADOS UN PROYECTO PARA "LIMPIAR" DATOS DE DUEDAS MENORES A $10.000

La iniciativa del oficialismo impulsa un borrón general de los registros en entidades financieras de deudores por montos pequeños      

FUENTE: WWW.IPROFESIONAL.COM


    




          

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IPROFESIONAL-IMPUESTOS

AUMENTA HASTA 35% LA CUOTA MENSUAL QUE SOPORTAN LOS MONOTRIBUTISTAS

El Gobierno eleva a partir de julio de $110 a $157 el aporte previsional y de $70 a $100 los fondos destinados a las obras sociales. Por lo tanto, se incrementa en $77 el valor que ingresan mes a mes. Quedan exentos de la suba quienes sólo pagan el componente impositivo

LA BAJA DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS LE COSTARÁ AL GOBIERNO $3.500 MILLONES

El Tesoro nacional resignaría unos $743 millones, la ANSES dejaría de percibir $1.026 millones y la AFIP, $67 millones. De esta manera, en forma agregada, el máximo nivel de Gobierno cedería unos $1.836 millones  

LAVADO DE DINERO: LA UIF CONTROLARÁ LAS OPERACIONES QUE REALICEN LOS CLUBES DE FUTBOL

A partir de julio, los clubes de Primera División y Nacional B deberán reportar todo tipo de movimientos respecto de la compra, venta o préstamos de los derechos federativos y económicos de los jugadores a la Unidad de Información Financiera

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IPROFESIONAL-IMPUESTOS

LA UIF PUEDE REVISAR LAS DECLARACIONES JURADAS PARA DETECTAR LAVADO DE DINERO

Para acceder a la base de datos de la AFIP, el organismo necesita contar con una investigación surgida a partir de un Reporte de Operación Sospechosa emanado de un organismo público, como el Banco Central o la Comisión Nacional de Valores 

CON LAS DECLARACIONES ANUALES EN LA MANO, LA AFIP AVANZARÁ SOBRE LAS EMPRESAS QUE HAYAN COMPRADO BILLETES VERDES.

Las compañías, al igual que los particulares, deben precisar qué hacen con las divisas que adquieren. Las inconsistencias que surjan de los cruces sistemáticos darán lugar a operativos de investigación y de fiscalización

ALERTA PARA LAS EMPRESAS: TRABAJÓ UN MES, SE CONSIDERÓ DESPEDIDA Y AHORA DEBERÁN PAGARLE DOCE SUELDOS

La empleada se quejó porque no la habían registrado. Cobraba $2.000 por mes y la Justicia fijó el resarcimiento en $24.000. Cómo se llegó a esta cifra. Qué multas se aplicaron. Los expertos advierten los peligros que corren las firmas ante esta clase de sentencias

DIPUTADOS DEBATIRÁ HOY DOS PROYECTOS SOBRE JUBILACIÓN ANCTICIPADO POR DESEMPLEO

La Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara baja pondrá en consideración este martes a partir de las 17 dos iniciativas para implementar la Prestación Anticipada de Jubilación por Desempleo   

FUENTE: WWW.IPROFESIONAL.COM

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IPROFESIONAL-IMPUESTOS

AUTONOMOS: TIEMPO DE DESCUENTO PARA UNA NUEVA RECATEGORIZACIÓN

En poco menos de un mes, quienes realicen actividades de forma independiente deberán poner al día su situación ante la AFIP en base a parámetros que llevan más de cinco años sin ajustarse. Expertos explican las claves a tener en cuenta

MONOTRIBUTO: YA RIGEN MAYORES CONTROLES SOBRE LA FACTURACIÓN Y LOS GASTOS

Los pequeños contribuyentes quedarán excluidos de pleno derecho del régimen cuando adquieran bienes, realicen gastos o registren depósitos bancarios por un importe igual o superior al monto de los ingresos brutos anuales máximos admitidos para la categoría en la cual estén encuadrados

LAVADO DE DINERO: LA IGJ SIMPLIFICÓ EL TRÁMITE PARA PRESENTAR LAS DECLARACIONES JURADAS

El organismo a cargo de Marcelo Mamberti dispuso que las mismas podrán ser incluidas en el texto de las respectivas escrituras públicas, de modo de facilitar los casos cuando se trate de personas expuestas políticamente o sobre el origen y licitud de fondos de asociaciones civiles y fundaciones

LA AFIP SEGUIRÁ DE CERCA EL SUELDO DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS

El fisco nacional ajustó el software que obliga a las provincias que no están adheridas al SIPA a presentar un minucioso detalle sobre los ingresos y las cargas sociales de dichos trabajadores. De esta manera, potencia la instrumentación del decreto que autoriza a revisar sus salarios

FUENTE: http://www.iprofesional.com/

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